Esquema de criptografia de alto retorno atingido com cessação e desistência no Texas

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, já vi muitos esquemas fraudulentos e golpes que atacam investidores desavisados. A recente ordem de cessar e desistir do Texas contra Darrell Porter e Eric Ture Muhammad, acusados ​​de promover um esquema fraudulento de investimento em criptomoedas ligado à Trage Technologies, é mais um exemplo de tais atividades nefastas.

As autoridades do Texas emitiram uma ordem de suspensão imediata contra dois indivíduos que supostamente estariam vendendo um esquema fraudulento de investimento em criptomoeda. O suposto esquema, ligado à Trage Technologies, oferecia altos lucros com a negociação de arbitragem de ativos digitais, mas teria enganado os investidores. As autoridades argumentam que a empresa fez alegações falsas sobre estar registrada na Securities and Exchange Commission (SEC) e empregou estratégias ilegais de marketing semelhantes a pirâmides, colocando potencialmente em risco investidores individuais.

Texas emite ordem de cessação e desistência sobre suposta fraude de investimento em criptomoeda

Na quinta-feira, o Comissário de Valores Mobiliários do Texas, Travis J. Iles, emitiu uma ordem emergencial de parar e desistir contra Darrell Porter e Eric Ture Muhammad devido a acusações de que eles estavam comercializando ilegalmente oportunidades de investimento em criptomoedas.

A ordem afirma que eles estavam envolvidos em um esquema de negociação de arbitragem relacionado a criptomoedas emitido pela Trage Technologies Ltd., acusada de enganar investidores. Os detalhes do anúncio:

A dupla acusada, Porter e Muhammad, foi acusada de fornecer investimentos ligados à negociação de arbitragem de ativos digitais sob falsos pretextos e ilegalmente, prometendo retornos excepcionalmente elevados. Por exemplo, um investimento inicial de 10.000 USD no seu esquema supostamente renderia um retorno mensal de 3.600 USD ou cerca de 43.800 USD após um ano.

Num movimento controverso, a Trage Technologies é acusada de ocultar detalhes cruciais sobre a sua equipa de gestão e de empregar uma estratégia ilegal de marketing multinível (MLM) para recrutar representantes. A empresa teria se apresentado falsamente como registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e elegível para salvaguardas do Regulamento D, Regra 506 (c). Tal como advertiu Iles, indivíduos fraudulentos estão a explorar o fascínio da tecnologia avançada para construir empreendimentos fraudulentos, colocando assim em perigo os investidores individuais ao fundirem tecnologia inovadora com estratégias de vendas tradicionais.

As autoridades do Texas afirmam que a empresa não cumpre as diretrizes do Regulamento D porque não restringe as vendas a investidores credenciados nem confirma seu status de investidor credenciado, conforme necessário. O Diretor de Fiscalização do TSSB, Joe Rotunda, declarou ainda:

A Trage enfrenta acusações de que não apenas declarou erroneamente que está registrado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, mas também de que fez alegações falsas sobre o cumprimento dos critérios de proteção do porto seguro.

Como pesquisador, percebi que Porter e Muhammad têm sido defensores de diversos negócios, como GS Partners e Billionico Academy, entidades que já enfrentaram escrutínio jurídico. É importante notar que as partes em questão têm agora 31 dias para contestar a ordem de cessar e desistir, se considerarem necessário.

2024-10-11 14:57