SEC atinge formadores de mercado com acusações de fraude por enganar investidores em criptografia - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, já vi muitas manipulações de mercado e atividades fraudulentas. As recentes acusações da SEC contra esses criadores de mercado de criptografia e indivíduos por manipularem os mercados de ativos criptográficos não são novidade, mas é certamente desanimador ver tais práticas persistirem.

Como investidor em criptografia, aprendi sobre as recentes acusações apresentadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra vários formadores de mercado e indivíduos. Eles são acusados de manipular os mercados de ativos criptográficos, enganando os investidores de varejo ao criar atividades comerciais falsas. Estes esquemas, como o wash trading, foram concebidos para dar a ilusão de negociação activa, o que constitui uma clara violação das leis de valores mobiliários. A SEC está a aplicar sanções, incluindo potenciais proibições e a recuperação de ganhos ilícitos (restituição), enquanto também estão em curso investigações criminais simultâneas.

SEC cobra formadores de mercado e indivíduos em caso de fraude criptográfica

Na quarta-feira, a Securities and Exchange Commission (SEC) apresentou acusações de fraude contra três formadores de mercado e nove indivíduos. Eles estão sendo acusados de orquestrar estratégias para manipular artificialmente os mercados de diversas criptomoedas que foram classificadas como títulos destinados a investidores de varejo. Os acusados teriam fabricado atividades comerciais na tentativa de enganar os investidores sobre a autenticidade desses mercados. De acordo com a SEC, tais ações causaram danos aos investidores de varejo e violaram as leis de valores mobiliários, dando uma falsa impressão de um ambiente de mercado legítimo.

Conforme declarado pela Securities and Exchange Commission (SEC), um grupo composto por Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran e Vy Pham contratou os serviços da ZM Quant e Gotbit com a intenção de inflar artificialmente os volumes de negociação. A SEC esclareceu ainda mais suas ações.

Os planos foram elaborados para induzir os investidores a comprar criptomoedas sob a ilusão de que, na realidade, havia um mercado movimentado para a negociação desses ativos.

Como investigador que se aprofunda neste assunto, descobri actividades questionáveis, como a prática conhecida como wash trading, que suspeito não estar em conformidade com os padrões éticos. Além disso, outra entidade, a CLS Global, foi implicada na manipulação de mercado envolvendo uma criptomoeda desenvolvida sob orientação do FBI, de acordo com investigações em andamento.

Num processo judicial no Tribunal Distrital dos EUA para Massachusetts, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou todas as partes envolvidas de violarem as regras antifraude e de manipulação de mercado. A SEC pretende impor restrições permanentes, recuperar quaisquer lucros obtidos, aplicar multas e proibir certos indivíduos de ocuparem posições de liderança em casos futuros contra alguns destes réus.

Além dos seus esforços contínuos, tanto o FBI como o Ministério Público dos EUA lançaram investigações criminais separadas. Os réus Armand, Hernandez e Pham consentiram com acordos, que ainda aguardam aprovação do tribunal. Esses acordos provavelmente incluirão penalidades financeiras e restrições à ocupação de futuros cargos executivos. A Securities and Exchange Commission (SEC) comentou sobre este assunto.

As medidas regulatórias de hoje servem como um lembrete mais uma vez de que os investidores individuais estão sendo vítimas de práticas enganosas realizadas por grandes participantes do mercado na área de negociação de criptomoedas.

2024-10-12 02:57