Homem de 86 anos recebe 5 anos de liberdade condicional por esquema Crypto Ponzi de US$ 15 milhões

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Como um investidor experiente com décadas de experiência, tenho visto muitos golpes e esquemas fraudulentos irem e virem. No entanto, nada se compara à audácia e longevidade deste esquema Crypto Ponzi de US$ 15 milhões idealizado por David Kagel.

Um advogado aposentado chamado David Kagel recebeu uma sentença de liberdade condicional de cinco anos devido ao seu envolvimento na orquestração de um esquema Ponzi em grande escala baseado em criptomoeda. Esta operação enganosa roubou aos investidores aproximadamente US$ 15 milhões.

Num tribunal federal de Las Vegas, em 8 de outubro, a decisão foi proferida e arquivada, que não apenas o condenou, mas também o obriga a reembolsar US$ 14 milhões àqueles que prejudicou como parte da sentença.

Esquema cripto Ponzi de US$ 15 milhões

Após a admissão de culpa de Kagel por conspirar para cometer fraude em mercadorias em maio, a juíza distrital dos EUA, Gloria Navarro, impôs a sentença resultante.

Os registos mostram que esta operação, ativa entre dezembro de 2017 e junho de 2022, enganou os investidores, convencendo-os de que estavam a investir num sofisticado sistema de negociação de criptomoedas que garantia lucros substanciais praticamente sem risco.

Conforme afirmado pela acusação, Kagel e os seus dois associados atraíram as vítimas com promessas enganosas de retornos que variavam entre 20% e 100% em apenas 30 dias. Eles garantiram a esses potenciais investidores que seus investimentos iniciais lhes seriam integralmente devolvidos.

Usando falsas garantias e métodos dissimulados, o trio acumulou aproximadamente US$ 15 milhões de investidores desavisados ​​em vários empreendimentos de comércio de criptomoedas.

Pelo contrário, em vez de obter lucros, os envolvidos desviaram dinheiro de novos investidores para reembolsar os anteriores, espelhando uma estrutura clássica de esquema Ponzi. Consequentemente, numerosas vítimas sofreram perdas financeiras substanciais.

Falsas reivindicações de Bitcoin e documentos falsificados

Através das suas competências como advogado, Kagel desempenhou um papel crucial na conquista da confiança das vítimas. Ao redigir cartas usando o papel timbrado de seu escritório de advocacia, ele deu uma aparência de legitimidade ao seu plano.

Em 2018, ele fez uma declaração enganosa de que tinha 1.000 bitcoins avaliados em aproximadamente US$ 11 milhões, usando isso como garantia para investimentos. O ex-advogado também forjou sua experiência no comércio de criptomoedas, enganando potenciais investidores sobre a legitimidade do esquema de investimento.

Em 2023, a Suprema Corte da Califórnia retirou-lhe sua licença legal devido à não resposta às alegações envolvendo o uso indevido de US$ 25.000 pertencentes a um cliente. Anteriormente, sua licença havia sido temporariamente revogada em duas instâncias diferentes: uma vez em 1997 e outra vez em 2012, por infrações distintas.

Durante seu período de experiência, Kagel residirá em uma casa de repouso em Las Vegas, que também lhe oferece serviços de cuidados paliativos. Caso ele precise sair do imóvel, será obrigado a usar um dispositivo de rastreamento para manter o cumprimento das condições da sentença.

Como analista, dou por mim a relatar que os meus alegados associados, David Saffron e Vincent Mazzota, declararam-se inocentes e estão actualmente a preparar-se para o início do julgamento num tribunal federal de Los Angeles, previsto para o mês de Abril de 2025.

2024-10-12 21:06