Investigador russo condenado a 16 anos por aceitar suborno de US$ 65 milhões em Bitcoin de hackers - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de duas décadas de experiência no mundo em constante evolução das moedas digitais, considero o recente escândalo de suborno envolvendo Marat Tambiyev e a Organização de Infraude desanimador e esclarecedor.

Num tribunal russo, Marat Tambiyev, um anterior investigador de nível médio, foi condenado a 16 anos de prisão. Isso aconteceu depois que ele foi pego recebendo aproximadamente 1.032 bitcoins, no valor de cerca de US$ 65 milhões à taxa de câmbio atual, como suborno de hackers que ele deveria estar investigando.

O suborno teve suas raízes remontadas a hackers da Organização de Infraude, um grupo que Tambiyev foi designado para investigar enquanto trabalhava para o Comitê de Investigação Russo.

O escândalo de suborno na Rússia

Desde 2011, Tambiev está associado ao ICR, desempenhando funções críticas em diferentes unidades de investigação espalhadas por todo o país. Antes de cair em desgraça, ele ascendeu na hierarquia e foi nomeado chefe da divisão de investigação no distrito de Tverskoy, em Moscou. Alega-se que em 7 de abril de 2022, o policial acusado aceitou um suborno substancial de um grupo de hackers.

Em um processo judicial aberto no Tribunal Distrital de Nikulinsky, em Moscou, afirma-se que Tambiev foi supostamente subornado com Bitcoin (BTC). O acordo era tal que, se os bens ilícitos do grupo não fossem apreendidos, dois dos seus membros, Kirill Samokutyaevsky e Konstantin Bergmanov, seriam poupados de cumprir pena de prisão.

No início de 2023, quando o suborno inicial foi exposto, o seu valor equivalente em bitcoin era de aproximadamente 1,6 mil milhões de rublos russos. Isto superou o recorde anterior de suborno na Rússia, anteriormente detido em 1,4 mil milhões de rublos, que tinha sido pago de forma incremental.

Uma busca no apartamento de Tambiev em Moscou levou à descoberta de um Apple MacBook Pro, que os investigadores acessaram vários meses depois. Dentro, eles encontraram uma pasta chamada “Pensão”, que continha chaves para duas carteiras online contendo um total de 1.032 bitcoins. O estoque foi apreendido e transferido para uma carteira de hardware Ledger Nano X.

Tambiyev afirmou a sua inocência, afirmando que tinha sido incriminado e que as suas ações visavam, na verdade, recuperar dinheiro ligado a atividades ilegais em benefício do Estado. Em relação ao mesmo caso, Kristina Lyakhovenko, uma colega sob a supervisão de Tambiyev, foi condenada a nove anos de prisão. As equipes jurídicas de ambos os réus expressaram intenção de interpor recursos.

Além disso, no ano de 2021, dois indivíduos associados à Infraud – Sergey Medvedev da Rússia e Marko Leopard da Macedónia do Norte – foram condenados a penas entre cinco e dez anos numa prisão federal dos EUA pela venda de dados pessoais desviados, detalhes de cartão de crédito , malware e outras mercadorias ilícitas.

Prisões em massa na Rússia

Embora demonstre um interesse crescente na indústria criptográfica após uma proibição total em 2022, a Rússia continuou a agir com cautela e tem investigado ativamente casos de atividades ilícitas. Ultimamente, as autoridades prenderam aproximadamente 100 indivíduos suspeitos de crimes cibernéticos associados ao sistema de pagamento anônimo UAPS e à bolsa de criptomoedas Cryptex.

Foi descoberto que certos indivíduos se envolveram em ações ilícitas, como lavagem de dinheiro e negociação de cartões bancários. O Departamento do Tesouro dos EUA divulgou que a Cryptex administrou mais de US$ 51 milhões em ataques de ransomware e uma soma impressionante de mais de US$ 720 milhões em transações vinculadas a serviços comumente empregados por cibercriminosos russos, incluindo serviços de mistura e a bolsa embargada Garantex.

2024-10-13 04:48