Promotor principal do esquema Forcount ‘Ponzi’ leva 20 anos de prisão

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Como analista com anos de experiência em investigações de fraude financeira, testemunhei numerosos casos de indivíduos atraídos pelo fascínio do dinheiro fácil, apenas para se tornarem vítimas de esquemas como o Forcount. A condenação de Juan Tacuri, o principal promotor deste esquema Ponzi, é um lembrete de que a justiça prevalece e aqueles que exploram os vulneráveis ​​serão responsabilizados.

Juan Tacuri, uma figura-chave no esquema de pirâmide de criptomoedas conhecido como Forcount (mais tarde renomeado como Weltsys), recebeu uma pena de prisão de 20 anos, o que equivale a 240 meses.

O julgamento foi realizado no Distrito Sul de Nova York, com a juíza distrital dos EUA Analisa Torres atuando como juíza desse caso específico.

De acordo com os documentos apresentados, consta que Tacuri teve participação significativa na operação fraudulenta que desviou mais de 8,4 milhões de dólares de investidores. Esta atividade enganosa teve como alvo principalmente investidores em comunidades de língua espanhola espalhadas pelos EUA.

Tacuri garantiu aos investidores ganhos substanciais com os seus fundos, afirmando que os lucros diários eram uma certeza e que os seus investimentos iniciais poderiam potencialmente ser duplicados em apenas meio ano.

Refletindo sobre minha experiência agora, percebi que a plataforma em que investi, Forcount, não estava genuinamente envolvida em negociação ou mineração de criptografia como prometido. Em retrospectiva, era um típico esquema Ponzi, onde os fundos dos investidores mais recentes eram utilizados para pagar os anteriores, e não um empreendimento legítimo de criptomoeda, como eu inicialmente acreditava.

Segundo a reportagem, Tacuri circunavegou os Estados Unidos, organizando encontros e palestras públicas, com o objetivo de atrair vítimas. Ele fez isso exibindo sua riqueza por meio de trajes de grife sofisticados e relógios luxuosos.

Como pesquisador que estuda o comportamento financeiro, descobri que muitos dos indivíduos afetados tendem a desviar seus recursos para diversas formas de investimento, como dinheiro, cheques, transferências bancárias e criptomoedas, tudo em busca de independência financeira.

Depois de investir, eles recebem acesso a uma plataforma online que exibe seus ganhos potenciais; no entanto, acabou sendo um desafio para muitos deles recuperar seus fundos do sistema.

Simultaneamente, Tacuri e alguns colegas promotores decidiram usar o dinheiro do investimento em mercadorias de alta qualidade e na compra de propriedades na Flórida, em vez do propósito pretendido.

Com o tempo, à medida que surgiam mais queixas das partes afetadas, Tacuri começou a oferecer explicações, alegando que havia atrasos e finanças secretas envolvidas.

A dada altura, a organização começou a vender activos digitais não valiosos conhecidos como “Mindexcoins”, supostamente para aliviar as suas dificuldades financeiras. Contudo, Tacuri afirmou enganosamente que essas moedas ganhariam valor no futuro, quando na realidade não tinham valor.

Em 2021, a Forcount parou de fazer pagamentos e a Tacuri também parou de promover o esquema. Mais tarde, ele foi preso em 2022 e se declarou culpado. 

Além de cumprir sua pena de prisão, Tacuri recebeu um ano de liberdade supervisionada, foi obrigado a entregar US$ 3.610.718,67 e, além disso, perdeu sua propriedade na Flórida.

2024-10-16 20:36