Binance ajuda a polícia de Delhi a acabar com esquemas de energia renovável

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como pesquisador experiente que passou anos navegando no complexo mundo da fraude financeira e do crime cibernético, estou ao mesmo tempo surpreso e desanimado com a audácia e sofisticação deste último golpe envolvendo a Binance e a Polícia de Delhi. A capacidade destes criminosos para manipular a confiança, explorar iniciativas nacionais e empregar métodos intrincados de ofuscação é simplesmente impressionante – se não fosse pelas consequências devastadoras que tem sobre investidores inocentes.

De forma colaborativa, a Binance e a Polícia de Deli desmantelaram com sucesso um esquema fraudulento significativo na Índia, onde as vítimas foram enganadas para investirem numa empresa fictícia de energia verde sob falsos pretextos.

Relatórios locais indicam que os fraudadores estabeleceram uma empresa falsa chamada M/s Goldcoat Solar, alegando falsamente ter recebido autorização do Ministério de Energia da Índia.

Como analista, aproveitei o ambicioso plano da Índia de aumentar a sua capacidade de energia solar para 450 gigawatts até 2030 como uma oportunidade para ganhar a confiança de numerosos investidores. Consequentemente, as minhas ações levaram à detenção de alguns indivíduos sem escrúpulos. Na investigação que se seguiu, as autoridades apreenderam com sucesso aproximadamente US$ 100.000 em USDT desses culpados.

Neste esquema fraudulento, apresentaram histórias de sucesso fabricadas para atrair potenciais investidores sob a falsa impressão de que os financiadores anteriores tinham acumulado uma riqueza substancial.

Os golpistas escaparam habilmente da detecção empregando vários cartões SIM, todos registrados sob a identidade de indivíduos inocentes. Alguns destes cartões foram mesmo enviados para o estrangeiro para complicar qualquer investigação potencial.

A equipe também aprimorou seu esquema fraudulento criando contas falsas nas redes sociais, fazendo-se passar por figuras governamentais de alto escalão. Deram a impressão de que os investimentos foram integrados numa iniciativa nacional mais ampla destinada a impulsionar fontes de energia sustentáveis.

Depois de garantirem os investimentos, os vigaristas transferiram os fundos através de múltiplas contas bancárias e transformaram uma parte deles em moeda digital (criptomoeda), tornando difícil para as autoridades seguirem o rasto dos activos desviados.

Em vez disso, a Binance ofereceu recursos analíticos sofisticados para ajudar as autoridades a rastrear a movimentação de fundos em múltiplas contas bancárias e sua subsequente conversão em criptomoedas.

Na Índia, esse tipo de fraude está se tornando cada vez mais comum no domínio das criptomoedas. Até agora, mais de 840 casos de tais fraudes foram relatados no país, resultando em perdas financeiras totalizando aproximadamente US$ 44 milhões.

2024-10-16 22:12