As medidas monetárias digitais da Rússia não satisfazem o GAFI, possível lista negra

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Como analista com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros globais, tenho visto a minha quota-parte de batalhas e mudanças regulamentares. Neste caso, a afirmação da Rússia de que o seu sistema de combate ao branqueamento de capitais continua a ser eficaz, apesar da potencial inclusão na lista negra do GAFI, não é totalmente surpreendente.

Apesar da possibilidade de ser colocado na lista negra do Grupo de Acção Financeira (GAFI), o órgão de fiscalização financeira da Rússia afirma que o seu sistema anti-branqueamento de capitais, reforçado por regulamentações mais rigorosas sobre moedas virtuais, continua a funcionar eficazmente. A agência destacou leis federais recentemente promulgadas que abordam preocupações do passado e enfatizou que não existem lacunas substanciais no seu sistema que justifiquem a colocação da Rússia na lista negra do GAFI, que será reavaliada este mês.

O sistema financeiro da Rússia sob o escrutínio do GAFI

Apesar da potencial inclusão na lista negra do GAFI, o Serviço de Monitorização Financeira da Rússia (Rosfinmonitoring) garante que o seu sistema anti-branqueamento de capitais permanece robusto e funcional. Um ponto de discórdia nas avaliações anteriores dizia respeito à supervisão das moedas virtuais; no entanto, a Rosfinmonitoring afirma que estas preocupações foram abordadas de forma adequada.

O regulador declarou, conforme relatado pela Tass:

A avaliação do cumprimento pela Rússia das três recomendações do Grupo de Acção Financeira (GAFI) foi melhorada em dois casos. No entanto, para uma recomendação relativa ao quadro jurídico que rege a circulação de moedas virtuais, o seu nível de adesão foi rebaixado para ‘Conformidade Parcial’, porque a legislação existente é considerada insuficiente nesta área.

Por outro lado, na sequência das avaliações, a Rússia implementou medidas para reforçar o seu sistema regulatório, promulgando duas leis federais destinadas a governar as moedas digitais.

O regulador acrescentou:

Além disso, vale a pena mencionar que, depois disso, duas leis federais que regem a circulação de moedas digitais foram de fato promulgadas na Federação Russa.

De acordo com Rosfinmonitoring, embora houvesse preocupações iniciais, o sistema global carece de quaisquer “fraquezas críticas” significativas que normalmente justificariam a colocação na lista negra do Grupo de Acção Financeira (GAFI).

O Grupo de Acção Financeira (GAFI) é uma organização internacional responsável por estabelecer directrizes mundiais para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Uma discussão sobre se a Rússia deve ou não ser incluída numa lista de vigilância terá lugar durante a reunião do GAFI, que está agendada para 21 a 25 de Outubro.

2024-10-17 11:57