Pena de prisão de 20 anos se aproxima para homem acusado de esquema de lavagem de dinheiro criptografado

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Como pesquisador experiente com foco em crimes financeiros e criptomoedas, este caso de Matias Alexander Vinces Aguayo me intriga. O alegado esquema de branqueamento de capitais envolvendo mais de 380.000 dólares é um lembrete claro de como a tecnologia pode ser usada tanto para inovação como para atividades ilícitas.

Um residente da Carolina do Norte está enfrentando acusações por seu suposto envolvimento em um esquema de lavagem de mais de US$ 380.000 obtidos por meio de fraude eletrônica, conforme declarado pelo Departamento de Justiça. O indivíduo é acusado de usar sistemas de pagamento e trocas de criptomoedas para transferir fundos obtidos ilegalmente, transferindo especificamente aproximadamente US$ 240.000 para carteiras criptografadas. Se for considerado culpado, ele poderá enfrentar uma pena de até 20 anos de prisão, além de multas substanciais pela acusação de conspiração para lavagem de dinheiro.

Gastonia Man indiciado por lavagem de mais de US$ 380 mil por meio de criptografia

Matias Alexander Vinces Aguayo, de Gastonia, Carolina do Norte, de 24 anos, foi oficialmente acusado de lavar mais de US$ 380.000 como parte de um caso de fraude eletrônica, conforme declarado em uma declaração feita pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) na quarta-feira. A acusação federal alega que Aguayo colaborou com outros para transferir os fundos ilícitos através de várias vias financeiras, tais como empresas de processamento de pagamentos e plataformas de negociação de criptomoedas.

As acusações contra Aguayo indicam que ele administrava a Keys ‘N Go, uma empresa que utilizava sistemas de pagamento como Stripe e Square. Também é alegado que ele possuía e supervisionava várias contas bancárias pessoais e corporativas, uma delas sob o nome Keys ‘N Go, bem como uma conta de câmbio de criptomoedas Binance.US. Os co-acusados ​​teriam aberto contas bancárias usando identidades roubadas, depositado fundos falsos nessas contas e posteriormente fornecido a Aguayo os detalhes da conta. Segundo o Departamento de Justiça, essas ações foram realizadas.

De acordo com relatos, afirma-se que Aguayo movimentou um mínimo de US$ 240.000 para várias contas de criptomoedas e também usou transferências eletrônicas para o mesmo propósito.

A acusação alega que Aguayo reteve uma parte dos fundos depositados como pagamento pela sua parte no plano, funcionando como sua própria forma de remuneração.

Embora ele ainda não tenha sido condenado, o Departamento de Justiça explicou:

Neste suposto caso de lavagem de dinheiro, a pena potencial inclui uma pena de prisão de até 20 anos e uma multa financeira que pode chegar a US$ 500 mil ou o dobro do valor dos ativos relacionados às transações financeiras sob investigação.

2024-10-18 09:57