Tribunal Superior de Delhi emite avisos à FIU e ED sobre WazirX Hack

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Como um pesquisador experiente com grande interesse em ativos digitais e crimes financeiros, considero a recente reviravolta nos acontecimentos em torno do hack da troca de criptografia WazirX bastante intrigante. A decisão do Tribunal Superior de Deli de emitir notificações à Direcção de Execução (ED) e à Unidade de Inteligência Financeira (UIF) é um passo significativo no sentido de uma potencial responsabilização dos envolvidos neste enorme assalto cibernético.

Em resposta ao ataque cibernético de Rs 2.000 milhões à troca de criptografia WazirX que ocorreu há três meses, o Supremo Tribunal de Delhi enviou inquéritos oficiais a dois principais órgãos de investigação financeira – a Diretoria de Execução (ED) e a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) – em Sexta-feira. O objetivo é determinar se uma investigação deve ser iniciada contra a administração em relação ao hack.

Em termos mais simples, Jaivir Bains apresentou um processo judicial (petição escrita) no Tribunal Superior de Delhi, solicitando que os tribunais apropriados obrigassem a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) e a Direção de Execução (ED) a conduzir uma investigação sobre o incidente de um Rs 2.000 milhões de hacks. Além disso, o peticionário expressou preocupação com a tentativa de gerenciamento do WazirX de distribuir a perda de 45% dos fundos dos usuários usando criptomoedas não roubadas dos usuários.

Uma bancada do Tribunal Superior de Delhi liderada pelo juiz Sanjeev Narula ordenou que o Vice-Comissário de Polícia (DCP) da unidade de Fusão de Inteligência e Operações Estratégicas (IFSO) da Polícia de Delhi fornecesse uma atualização sobre sua investigação em andamento sobre o hack de Rs 2.000 milhões. A decisão judicial completa será publicada online, provavelmente na noite de sexta-feira ou sábado.

Com base em fontes confiáveis ​​do Tribunal Superior de Delhi, o tribunal concedeu permissão a Jaivir Bains e outros usuários do WazirX para tomar medidas legais nos tribunais civis indianos para recuperar seus fundos congelados na plataforma desde 18 de julho. transações e fundos retidos de criptomoedas e INR pertencentes a aproximadamente 4,4 milhões de usuários.

Uma fonte disse ao The Crypto Times que, como a criptomoeda atualmente não é regulamentada na Índia, o Supremo Tribunal de Delhi não tem o poder de instruir a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) para investigar o hack. No entanto, o tribunal emitiu notificações tanto à UIF como à Direcção de Execução (DE), pedindo-lhes que esclarecessem se uma investigação sobre este assunto poderia ser iniciada.

O indivíduo envolvido solicitou ao tribunal que iniciasse uma investigação sobre a Zanmai Labs – uma empresa com sede na Índia e uma das principais entidades por trás da WazirX, uma bolsa de criptomoedas fundada por Nischal Shetty.

Segundo a nossa fonte, o tribunal ainda não tirou quaisquer conclusões, mas anotou os argumentos apresentados pelo peticionário. Atualmente, o IFSO da Polícia de Delhi está investigando o caso e agora é obrigado a apresentar um relatório de progresso ao tribunal.

2024-10-18 12:36