EUA condenam indiano a 5 anos de prisão por site falso da Coinbase

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência, esta notícia serve como um lembrete claro das ameaças sempre presentes que espreitam em nossa fronteira digital. A condenação de Chirag Tomar pelo seu esquema fraudulento de 20 milhões de dólares é um desenvolvimento bem-vindo na luta contra os crimes cibernéticos que visam moedas digitais.

O cidadão indiano Chirag Tomar, de 31 anos, foi condenado a cinco anos de prisão em um grande esforço para combater a fraude criptográfica por um golpe de US$ 20 milhões. O Departamento de Justiça dos EUA anunciou este julgamento em 17 de outubro de 2024, enfatizando a gravidade dos crimes cibernéticos contra as moedas digitais.

Tomar foi considerado culpado por criar um site falso semelhante ao Coinbase Pro, uma plataforma de negociação de criptomoedas amplamente reconhecida. Aproximadamente a partir de junho de 2021, ele e seus cúmplices criaram este site enganoso com a intenção de enganar inúmeras pessoas em todo o mundo.

Como pesquisador, observei uma tentativa de indivíduos inescrupulosos de enganar os usuários replicando a interface da Coinbase, uma popular plataforma de troca de criptomoedas, e criando uma URL semelhante à original. A intenção era atrair usuários desavisados ​​para que fornecessem suas credenciais de login e códigos de autenticação de dois fatores, comprometendo assim suas contas.

Representação do serviço Coinbase

Em vez de simplesmente criar um website fraudulento, Tomar e o seu grupo levaram o seu engano um passo mais longe. Fazendo-se passar por representantes do atendimento ao cliente da Coinbase, eles contataram as vítimas diretamente por telefone. Eles conseguiram persuadir esses indivíduos a revelar informações extras de autenticação ou conceder acesso remoto à área de trabalho sob falsos pretextos.

Através dessas estratégias, os criminosos conseguiram transferir a criptomoeda roubada para carteiras de sua propriedade. Depois disso, o dinheiro foi lavado passando por diversos endereços, sendo transformado em diversos ativos digitais e, por fim, sacado em dinheiro. Um indivíduo da Carolina do Norte sofreu uma perda de mais de US$ 240.000 devido a essas operações fraudulentas.

O estilo de vida opulento de Tomar serviu como uma ilustração vívida da prosperidade derivada dos seus negócios dissimulados. Ele esbanjou em itens luxuosos, incluindo relógios Audemars Piguet e carros luxuosos como Lamborghinis e Porsches, usando os fundos ilícitos. Além disso, ele desfrutava de férias dispendiosas em locais exóticos como Dubai e Tailândia, ostentando a escala dos seus ganhos ilícitos com a fraude.

Num pronunciamento severo, o juiz distrital dos EUA Kenneth D. Bell proferiu a sentença, sublinhando a importância de penas duras para fraudes cibernéticas. Após o período de prisão, Tomar ficará sob supervisão durante dois anos. A decisão do juiz significa a determinação do judiciário em combater os crimes financeiros na era digital de hoje.

Tomar se declara culpado de conspiração de fraude eletrônica

Em 20 de dezembro de 2023, Tomar foi detido no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta ao entrar nos EUA. A sua detenção resultou de uma investigação exaustiva por parte do Serviço Secreto dos EUA, com apoio substancial do FBI em Nashville. Em 20 de maio de 2024, Tomar confessou conspiração para fraude eletrônica, reconhecendo sua participação no intrincado plano.

Na sua declaração, a procuradora dos EUA, Dena J. King, reconheceu as contribuições significativas das equipas de investigação. Ela destacou que o Serviço Secreto dos EUA desempenhou um papel fundamental na resolução deste intrincado caso de fraude e expressou o seu agradecimento ao FBI pela sua assistência essencial. O esforço combinado entre inúmeras agências federais foi fundamental para desmantelar a organização responsável pelo esquema criptográfico.

2024-10-18 16:29