WazirX acusado de transferências suspeitas após hack de julho

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Como pesquisador que passou inúmeras horas investigando as complexidades do mundo das criptomoedas, estou profundamente preocupado com as recentes alegações contra o WazirX e a transferência de US$ 75 milhões de fundos de usuários para bolsas como Bybit e KuCoin. O ataque cibernético ao WazirX em julho de 2024 já foi um golpe significativo para a comunidade criptográfica, e essas últimas revelações apenas colocam lenha na fogueira.

Ashish Singhal, um dos fundadores da plataforma indiana de negociação de moeda digital CoinSwitch, apontou o dedo ao concorrente WazirX por supostamente transferir aproximadamente US$ 75 milhões em ativos de usuários para bolsas estrangeiras como Bybit e KuCoin.

As alegações contra a bolsa indiana surgiram após o ataque cibernético de julho de 2024, à medida que um maior escrutínio recaiu sobre as suas atividades.

A CoinSwitch fez um anúncio, fornecendo um painel de acesso público para monitorar transações de carteira derivadas dos dados divulgados pela exchange.

WazirX sob ataque: eles transferiram fundos de usuários para Bybit e KuCoin?

Foi alegado que WazirX, uma bolsa de criptomoedas, transferiu secretamente cerca de US$ 75 milhões em ativos de usuários para outras plataformas como Bybit e KuCoin após o hack de 18 de julho, sem notificar seus usuários sobre isso.

Entendendo a divulgação da carteira do WazirX para os usuários

Em resposta a um ataque cibernético relatado à exchange de criptomoedas WazirX em julho de 2024, eles divulgaram aproximadamente 240.000 endereços de carteiras digitais em uma declaração apresentada ao Tribunal Superior de Cingapura.

Esses vários endereços de carteira podem ser…

— Ashish Singhal (@ashish343) 21 de outubro de 2024

Na disputa legal em curso, as recentes alegações marcam outro capítulo. A CoinSwitch tomou medidas legais contra o WazirX entrando com uma ação judicial quando seus ativos foram congelados, após o incidente de hacking de US$ 230 milhões que ocorreu na plataforma do WazirX.

A CoinSwitch introduziu uma plataforma de monitoramento para rastrear transações questionáveis ​​em sua exchange, com o objetivo de educar os usuários sobre tais questões e demonstrar a movimentação de fundos.

O painel fornece mais do que apenas um visual da movimentação dos ativos; levanta questões sobre determinados procedimentos de gestão interna da empresa. Além disso, despertou preocupação entre a comunidade de criptomoedas em relação ao tratamento dos fundos dos usuários pela bolsa após uma violação de segurança.

A plataforma de negociação está a lutar para retomar as operações normais após uma intrusão cibernética, com ambas as partes envolvidas numa disputa sobre fundos imobilizados. Ação legal é iminente devido a esta situação. Lidar com ativos de usuários em meio a ameaças à segurança é apenas um exemplo dos problemas intrincados que as exchanges de criptomoedas costumam encontrar.

Como aviso amigável, outro hack ocorreu. Desta vez, foi a Radiant Capital a vítima, e eles estão atualmente trabalhando ao lado do FBI em um esforço para recuperar os US$ 50 milhões que foram levados. O ataque explorou carteiras de hardware de vários desenvolvedores usando malware sofisticado.

Ajudando usuários do WazirX com ferramenta de transparência pós-hack

Numa época em que o cenário de criptomoedas da Índia está navegando pelo seu estado atual, este painel tem como objetivo esclarecer as transações de carteira.

Durante o extenso processo de reorganização de dívidas, a WazirX divulgou aproximadamente 240.000 identidades de carteiras digitais em seu recente processo judicial perante o Tribunal Superior de Cingapura. É crucial que esta informação seja compreensível para muitos utilizadores, especialmente aqueles na Índia, onde o conhecimento sobre criptomoedas ainda está em expansão.

CoinSwitch desenvolveu uma ferramenta para monitorar o fluxo de fundos de suas carteiras. Esta ferramenta revela que, após o ataque cibernético de julho de 2024, aproximadamente US$ 72,13 milhões em criptomoedas foram transferidos para a Bybit, e um adicional de US$ 1,5 milhão foi para a KuCoin.

De acordo com a CoinSwitch, este rastreador serve como um passo inicial crucial para descobrir todos os detalhes sobre este evento. Eles irão atualizá-lo com informações adicionais assim que mais detalhes estiverem disponíveis.

Em essência, Singhal afirmou que, à medida que estes processos persistem, as restrições legais ainda se mantêm. Isto implica que, para o CoinSwitch, existem certas declarações que eles não podem fazer abertamente. No entanto, ele enfatizou que a CoinSwitch se dedica a manter a transparência durante este processo contínuo.

Ele incentivou os usuários a entrar em contato com a equipe para quaisquer necessidades especiais de dados ou relatórios personalizados que possam ter. Além disso, ele expressou abertura para ouvir ideias sobre como a equipe poderia auxiliá-los de forma mais eficaz neste momento.

Aproximadamente US$ 230 milhões em ativos, principalmente tokens ERC-20, armazenados nessas carteiras ativas, foram potencialmente afetados.

Como pesquisador, sou obrigado a compartilhar que, devido a uma violação de segurança, a plataforma interrompeu temporariamente todos os processos de saque, afetando especificamente a capacidade do usuário de sacar fundos. No entanto, conseguimos reiniciar operações parciais para retiradas extremamente limitadas de rúpias indianas (INR). Lamentavelmente, os saques de criptomoedas permanecem suspensos enquanto trabalhamos diligentemente para otimizar nossos ativos e minimizar as taxas de rede.

CoinSwitch exige US$ 9,7 milhões.

Como pesquisador, estou investigando os desenvolvimentos recentes relacionados ao WazirX. Em agosto de 2024, o tribunal de Singapura concedeu à Zettai Pte Ltd, empresa-mãe da WazirX, uma prorrogação de quatro meses, muitas vezes referida como moratória. Esta medida temporária foi concebida para proporcionar à bolsa o espaço de manobra necessário para tratar dos seus assuntos financeiros e navegar eficazmente pelo processo de reestruturação.

No entanto, as complicações em torno do processo de recuperação são intensificadas ainda mais devido a uma disputa legal em curso entre a bolsa e a CoinSwitch em relação a fundos congelados, totalizando US$ 9,7 milhões. No mesmo dia em que a exchange solicitou a prorrogação de 30 dias da moratória, a CoinSwitch entrou com uma ação judicial.

Durante o ataque, a CoinSwitch, tendo previamente armazenado ativos com WazirX, utilizou fundos de suas próprias reservas para manter uma proporção de 1 para 1, protegendo assim os clientes de qualquer impacto imediato enquanto a disputa estava sendo resolvida.

2024-10-21 17:16