Ex-CEO da Mine Digital acusado de fraude de US$ 1,5 milhão

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Como um investidor criptográfico experiente, com mais de uma década de experiência nesta fronteira digital em rápida evolução, testemunhei triunfos e tribulações. A notícia de Grant Colthup, ex-CEO da Mine Digital, enfrentando acusações de fraude é mais um lembrete gritante do ponto fraco que existe em nossa indústria.

Anteriormente, Grant Colthup, que já foi chefe da Mine Digital, foi acusado de fraude por supostamente se apropriar indevidamente de aproximadamente US$ 1,47 milhão de um investidor Bitcoin. Em 21 de outubro de 2023, foi divulgado pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) que este investidor havia enviado US$ 1,5 milhão para a ACCE Austrália, mas nunca recebeu a criptomoeda prometida.

Após uma investigação da ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos), o ex-CEO da bolsa de criptomoedas Mine Digital está enfrentando acusações por suposta fraude relacionada a um negócio de US$ 2,2 milhões.

— ASIC Media (@asicmedia) Outubro 21, 2024

De acordo com uma investigação da ASIC, é possível que Colthup tenha desviado os fundos para pagar dívidas pendentes da ACCE ou para comprar criptomoedas em nome de outras entidades. Esta alegação é uma entre várias feitas contra a Mine Digital, uma empresa que fechou em setembro de 2022. Desde então, os credores têm tentado ativamente recuperar os aproximadamente US$ 16 milhões devidos pela empresa extinta.

Processos legais contra Colthup

Em uma audiência realizada no Tribunal de Magistrados de Ipswich, em Queensland, Colthup foi formalmente acusado de fraude. O julgamento foi adiado para 16 de dezembro de 2024, permitindo a ambas as partes tempo suficiente para construir os seus casos. Se for condenado de acordo com a seção 408C do Código Penal de 1899 de Queensland, Colthup poderá ser condenado a até 20 anos de prisão.

Durante o período em que o roubo supostamente estava acontecendo, o valor do Bitcoin variou de aproximadamente US$ 18.890 a US$ 24.580. A partir de agora, seu preço gira em torno de US$ 66.800, fazendo com que o valor suspeito de roubo varie entre 4 milhões e 5,2 milhões de dólares, enfatizando a gravidade do ato fraudulento.

De maio de 2019 a setembro de 2022, a Mine Digital operou como plataforma de negociação de criptomoedas. Embora tenha atraído investimentos iniciais substanciais, a empresa acabou falindo devido a irregularidades financeiras. É importante notar que durante este período de administração, foi revelado que a Mine Digital detinha apenas aproximadamente 20.000 dólares em activos, o que é significativamente inferior aos 16 milhões de dólares reivindicados pelos credores. Esta discrepância foi relatada pela Australian Financial Review em 13 de outubro de 2022.

Nomeação de Brad Tonks da PKF como liquidante

Brad Tonks, sócio da PKF com foco em reestruturação de negócios e falências, foi nomeado liquidante da ACCE após o encerramento da Mine Digital em 1º de dezembro de 2022. Em rápida sucessão, a PKF entrou com uma ação legal contra a Colthup em janeiro de 2023, solicitando que ele compensar os credores que deviam aproximadamente US$ 16 milhões.

À medida que o valor do Bitcoin aumenta, também aumenta a gravidade dos golpes relacionados a ele, afetando investidores individuais e minando a confiança nos mercados de moeda digital. A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) dedica-se a manter a integridade no setor de criptomoedas. Os processos judiciais em andamento impactarão significativamente os acionistas remanescentes da Mine Digital e o funcionamento de bolsas comparáveis ​​no futuro.

Em 16 de dezembro de 2024, uma audiência significativa será realizada para determinar a situação legal da Colthup e examinar como transações complexas de criptomoedas podem influenciar os veredictos judiciais. Não importa qual seja o resultado, este caso serve como um lembrete tanto para os investidores em criptografia quanto para as empresas sobre a importância de práticas de gestão transparentes e éticas.

2024-10-22 14:15