CEO da WazirX defende transferências de fundos em meio a acusações de movimentação criptográfica de US$ 75 milhões para exchanges

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Como analista experiente, com um olhar apurado para os detalhes e um talento especial para desvendar questões financeiras complexas, fico intrigado com as recentes alegações contra o WazirX e a sua resposta a elas. A situação é de facto intrigante, com acusações de transferências secretas de fundos e uma campanha coordenada contra a bolsa.

Em resposta às acusações, o cofundador da WazirX, Nischal Shetty, abordou as alegações de que a empresa transferiu aproximadamente US$ 75 milhões em ativos de criptomoeda para duas plataformas proeminentes de ativos digitais sem notificar previamente sua clientela.

Como pesquisador, me vi mergulhando em uma situação intrigante que se desenrolou depois que uma plataforma de criptomoeda com sede na Índia divulgou mais de 240 mil endereços de carteiras digitais. Esta revelação foi necessária devido a uma pausa legal de quatro meses, ou moratória, concedida à plataforma por um tribunal de Singapura. O catalisador para este evento incomum foi um ataque cibernético ocorrido em julho, resultando em uma perda impressionante de US$ 235 milhões.

Acusação da CoinSwitch

Como investidor em criptografia, recentemente me aprofundei nos insights compartilhados por Ashish Singhal, CEO da CoinSwitch, em sua postagem de 21 de outubro. Ele revelou que sua equipe desenvolveu engenhosamente um sistema para ajudar os usuários do WazirX a navegar pelo vasto mar de informações à sua disposição, tornando mais simples para todos nós tomarmos decisões informadas.

Ele mencionou que sua empresa se interessou pelo assunto porque possui rúpias indianas e ativos digitais virtuais (VDA) com WazirX. Além disso, ele afirmou que quando a plataforma interrompeu as transações após o hack relatado, a CoinSwitch foi obrigada a utilizar fundos de suas reservas para reembolsar os clientes, e agora eles estão tomando medidas legais contra a bolsa para recuperar os fundos gastos neste processo.

Ao analisar os dados fornecidos, a equipe de Singhal descobriu que a empresa transferiu uma quantidade significativa de criptomoedas para inúmeras exchanges importantes após o evento de hacking.

Conforme relatado por ele, uma empresa de criptomoeda com sede em Mumbai transferiu ativos digitais avaliados em aproximadamente US$ 72,13 milhões para a Bybit, e uma quantia adicional no valor de cerca de US$ 1,5 milhão foi para a KuCoin. Após investigação, descobriu-se que dos mais de 200.000 endereços examinados, cerca de metade continha saldos inferiores a 10 dólares, enquanto perto de 18.000 estavam vazios.

Consequentemente, Singhal optou por não divulgar mais detalhes sobre a suposta transferência de fundos, pois citou as batalhas judiciais em curso entre a sua empresa e a bolsa.

Resposta do WazirX

No dia seguinte às acusações, Nischal Shetty, CEO da WazirX, compartilhou sua perspectiva nas redes sociais. Ele descreveu as alegações como uma “narrativa enganosa” e um “esforço coordenado”, afirmando que não houve transferência secreta de fundos, ao contrário do que foi amplamente divulgado na mídia após a acusação da CoinSwitch.

Afirmou que a transferência de activos para as bolsas foi efectuada no âmbito de um procedimento lícito que visa a contratação de um novo custodiante, na sequência da separação da empresa da Liminal após o incidente de Julho.

Em termos mais simples, ele mencionou que, como o gerenciamento da custódia pode ser complicado, nem todo tipo de token é aceito por todos os serviços de custódia. Consequentemente, certas criptomoedas foram temporariamente transferidas para plataformas como Bybit e KuCoin, enquanto a WazirX procurava ativamente opções de custódia mais eficazes para esses ativos.

Independentemente de fornecer uma recompensa de US$ 23 milhões, envolvendo especialistas forenses e agências de aplicação da lei, a plataforma de troca de criptomoedas ainda não conseguiu recuperar nenhum dos fundos roubados durante o assalto de julho.

Parece altamente improvável que qualquer um dos fundos roubados seja recuperado, dado que o culpado, que se acredita ter ligações com a Coreia do Norte, alegadamente lavou quase todos os seus ganhos ilegais.

2024-10-22 16:18