Nigéria retira acusações contra o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, após preocupações de saúde: relatório

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Como investigador experiente com grande interesse nas finanças globais e nos direitos humanos, sinto-me ao mesmo tempo aliviado e intrigado com os recentes desenvolvimentos em torno de Tigran Gambaryan, o executivo da Binance que enfrentou acusações de branqueamento de capitais na Nigéria. Tendo acompanhado de perto este caso, fica claro que a sua detenção teve consequências terríveis para a sua saúde, com relatórios sugerindo que ele sofria de malária e problemas relacionados com uma hérnia de disco.

Como investidor em criptografia, estou aliviado ao saber que as acusações contra o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, que pairavam sobre ele na Nigéria, foram oficialmente retiradas. Este desenvolvimento traz uma sensação de clareza e confiança no cenário jurídico para operações de criptomoeda na região.

Na minha função de analista, vejo-me confrontado com a recente reviravolta nos acontecimentos relativos às alegações de branqueamento de capitais contra mim e o meu empregador. Notavelmente, estas acusações surgem na sequência da decisão anterior do governo de rejeitar as acusações de evasão fiscal levantadas contra nós.

Preocupações com a saúde e pressão dos EUA

Embora as alegações fossem principalmente dirigidas à plataforma de negociação de criptomoedas, que consistentemente manteve a sua inocência, foi Gambaryan quem acabou por enfrentar as consequências.

Em 26 de fevereiro de 2024, ele foi confinado em sua casa sob uma forma de custódia, medida que também foi aplicada ao seu colega Nadeem Anjarwalla, que supervisionava a filial queniana da bolsa. No entanto, Anjarwalla conseguiu libertar-se da detenção em Março, enquanto Gambaryan foi posteriormente transferido para a prisão de Kuje.

Em vez disso, é importante notar que sua saúde se deteriorou significativamente durante seu encarceramento, surgindo alegações de piora de seu estado de saúde. Espalharam-se rumores sobre sua luta contra a malária e complicações de uma hérnia de disco. Além disso, sua família levantou preocupações sobre a atenção médica inadequada que ele estava recebendo, o que agravou ainda mais sua condição.

Com base num relatório da Bloomberg, foram questões de saúde que levaram os tribunais nigerianos a retirar as acusações de branqueamento de capitais contra Gambaryan. Notavelmente, apenas duas semanas antes, o tribunal recusou o seu pedido de fiança.

Durante a sua prisão, Binance deixou claro às autoridades nigerianas que o indivíduo em questão não ocupava um cargo de tomada de decisão dentro da empresa. Isto implica que ele não tinha autoridade ou poder para influenciar as ações sob investigação.

O caso chamou a atenção do CEO da gigante cripto, Richard Teng, que abordou a situação publicamente, afirmando que o país da África Ocidental nunca foi um mercado significativo para a Binance.

Em Agosto, ele deixou claro que havia um equívoco significativo em relação ao valor de 26 mil milhões de dólares partilhado pelo governo. Especificamente, este montante representava o volume total de negociações previsto para o ano de 2023, e não os ganhos projetados da Binance provenientes de transações na Nigéria.

As autoridades americanas também têm trabalhado ativamente para pressionar pela sua liberdade. Em Setembro, foi divulgado que diplomatas dos EUA estavam a defender junto do governo nigeriano a sua libertação devido à deterioração da sua saúde, enquanto faziam lobby em seu nome.

Como analista, observei recentemente que políticos dos EUA, como o deputado French Hill, me visitaram enquanto eu estava encarcerado. Depois que surgiram vídeos retratando minha angústia no tribunal, eles classificaram a situação como terrível. Notavelmente, o deputado Hill expressou aprovação à rejeição das alegações de evasão fiscal contra o funcionário da Binance. No entanto, ele também expressou o seu cepticismo relativamente à legitimidade das acusações de branqueamento de capitais contra o mesmo indivíduo.

Ligação Bilateral

No mesmo dia, as autoridades nigerianas rejeitaram as acusações contra Gambaryan, os EUA revelaram um novo esforço de colaboração, ou “ligação bilateral”, com o país, enfatizando a criptomoeda e o financiamento ilícito. Além disso, numa declaração oficial, os EUA reafirmaram a sua dedicação em reforçar os laços com a Nigéria, melhorando o seu relacionamento.

Foi anunciado que o seu Departamento de Justiça continuará a trabalhar em conjunto com as autoridades nigerianas para reforçar as suas capacidades na investigação e repressão de crimes cibernéticos. Esta colaboração é importante, pois foi sugerido que tensões anteriores entre os dois países podem ter surgido devido à prisão de Gambaryan.

2024-10-24 17:37