É aqui que Alex Mashinsky comparecerá ao tribunal por acusações de fraude e manipulação de mercado - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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Como um investidor experiente em criptografia com mais de duas décadas de experiência na indústria de tecnologia, já vi muitos altos e baixos, mas este último desenvolvimento envolvendo Alex Mashinsky e Celsius me fez sentir mais como se estivesse navegando em uma montanha-russa do que investir em ativos digitais.

De acordo com relatórios recentes, foi combinado que Alex Mashinsky, ex-executivo da Celsius, comparecerá ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York em 13 de novembro.

Como analista, estou lidando com o fato de que esse indivíduo está sob investigação por uma série de crimes graves. Entre eles estão alegações de fraude em títulos, fraude em commodities, fraude eletrônica e manipulação de mercado.

Juiz ordena que Mashinsky apresente argumentos no tribunal

Como investidor em criptografia, descobri que, em 23 de outubro, o juiz John Koeltl instruiu a mim e à equipe de acusação a preparar nossos respectivos casos para argumentar minha moção para rejeitar acusações específicas levantadas contra mim em minha acusação. Além disso, o juiz enfatizou a importância de preservar qualquer testemunho potencial que possa surgir durante este processo.

Além da audiência marcada para 13 de novembro, há também uma reunião pré-julgamento marcada para 16 de janeiro. O julgamento com júri está marcado para começar em 28 de janeiro de 2025.

Como analista, estou me preparando para um próximo comparecimento ao tribunal que ocorrerá depois que a equipe jurídica do ex-CEO apresentou uma moção em setembro. Esta moção solicitou depoimentos de seis testemunhas residentes fora das fronteiras dos EUA, entre elas o ex-diretor de receita da Celsius, Roni Cohen-Pavon.

Como analista, estou sugerindo que a equipe jurídica de Mashinsky está argumentando que certos indivíduos desconsideraram suas diretrizes para descarregar o token nativo de Celsius, CEL, e em vez disso optaram por adquirir mais desses tokens na plataforma FTX durante o ano de 2021.

O homem de 59 anos está marcado para sua primeira sessão judicial pessoal desde a audiência de Curcio, em fevereiro, que tratou de possíveis conflitos devido ao fato de sua equipe jurídica também representar a SBF individualmente em um caso diferente.

Encargos Legais

De acordo com as alegações, Mashinsky e Cohen-Pavon são acusados de aumentar artificialmente o valor dos tokens CEL ao descarregarem discretamente seus ativos a taxas premium. Diz-se que Mashinsky embolsou uma quantia significativa de cerca de US$ 42 milhões com a venda desses tokens digitais.

Além disso, teriam enganado clientes quanto à situação financeira da empresa, incluindo seu sucesso e rentabilidade, bem como a finalidade dos investimentos feitos com o dinheiro dos clientes.

Em julho de 2023, o ex-chefe da Celsius foi detido e indiciado por sete crimes criminais. Ele negou todas as acusações e atualmente está se defendendo ativamente no tribunal. Além disso, ele está envolvido em litígios civis iniciados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC).

Negando inicialmente a culpa, Cohen-Pavon admitiu mais tarde os seus crimes e será sentenciado no dia 11 de dezembro. Após a sua detenção, encontrou limitações de viagem que confinaram as suas viagens entre Nova Iorque e Israel.

Em julho de 2022, Celsius buscou proteção contra falência. Em agosto de 2024, a empresa havia reembolsado cerca de US$ 2,53 bilhões aos seus credores, o que representa cerca de 84% dos estimados US$ 3 bilhões que a agora extinta plataforma de criptomoeda deve a mais de 375.000 reclamantes.

2024-10-24 23:23