Suspeito de hacker rouba US$ 20 milhões em criptografia da carteira Bitfinex do governo dos EUA: dados

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em finanças e segurança cibernética, considero bastante alarmantes os movimentos recentes de US$ 20 milhões em criptomoedas vinculados a endereços do governo dos EUA. As transações originadas da Bitfinex Hack Wallet lembram um jogo de gato e rato entre hackers e autoridades, que parece nunca ter fim.

Aproximadamente vinte milhões de dólares em criptomoedas vinculadas a contas do governo americano foram transferidas para uma nova carteira digital, gerando preocupações sobre um possível roubo devido a esta transação.

As transações financeiras foram rastreadas até uma carteira digital ligada ao hack ocorrido na bolsa de criptomoedas Bitfinex em 2016, que era gerenciada pelo governo. Esta carteira foi usada para armazenar alguns dos fundos recuperados do ataque. Infelizmente, isso levou à perda de aproximadamente 120.000 Bitcoins.

Movimentos de fundos considerados suspeitos

Arkham Intelligence, uma empresa especializada em segurança blockchain, foi um dos primeiros detectores de transações questionáveis. No início, apontaram o dedo às entidades governamentais como potenciais movimentadoras destes fundos.

Acredita-se que o potencial hacker removeu aproximadamente US$ 5,4 milhões em criptomoedas da plataforma de empréstimos Aave e os transferiu para uma conta criada recentemente, apenas cinco dias atrás. Posteriormente, depositaram mais US$ 1,12 milhão em USDT, marcando as primeiras transações feitas por esta conta em oito meses.

Depois que a carteira começou a transferir tokens para um endereço começando com “0x348”, um endereço conhecido associado à lavagem de dinheiro no passado, Arkham rastreou o fluxo desses fundos. No final, eles determinaram que, de fato, esta instância era uma exploração.

Além de saques anteriores, o suposto ladrão transferiu aproximadamente US$ 446.000 em Ethereum (ETH) e impressionantes US$ 13,7 milhões em um tipo de moeda em USD conhecida como aUSDC, que é depositada na Aave. A carteira associada ao Bitfinex Hack recebeu grandes quantidades dessa criptomoeda específica em 2022, incluindo seu equivalente em USDT.

Como pesquisador, descobri evidências que indicam que o suposto culpado transferiu alguns dos ativos furtados para plataformas de troca instantânea de criptografia. Essas plataformas oferecem um serviço rápido e direto, permitindo aos usuários trocar instantaneamente uma criptomoeda por outra sem a necessidade de uma conta ou passar por um demorado processo de verificação.

A maioria dos especialistas em segurança de blockchain sinalizou essas transações como questionáveis, com ZachXBT destacando especificamente que qualquer dinheiro transferido para exchanges imediatas foi considerado “malicioso”.

Detalhes do hack Bitfinex

O hack da Bitfinex é um dos maiores da história da criptografia. Os perpetradores, agora identificados como Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan, roubaram 119.754 BTC, no valor estimado de US$ 71,8 milhões na época.

Em Fevereiro de 2022, foram detidos e posteriormente admitidos como culpados por acusações relacionadas com branqueamento de capitais e fraude. O saque apreendido, originalmente avaliado em mais de US$ 4,5 bilhões no mercado negro, foi levado durante um roubo.

Lichtenstein foi condenado a cinco anos de prisão devido ao seu envolvimento em hackers e lavagem de dinheiro. Esta sentença branda ocorreu porque ele ajudou as autoridades em suas investigações, até mesmo testemunhando como testemunha estatal contra Roman Sterlingov, o fundador do serviço de mistura de criptomoedas Bitcoin Fog.

Quanto a Morgan, muitas vezes reconhecida como o rapper “Razzlekhan”, ela recebeu uma sentença de 18 meses de prisão, mas agora está em liberdade, tendo cumprido sua pena.

As agências de aplicação da lei conseguiram recuperar cerca de US$ 3,6 bilhões em Bitcoins roubados no ataque à Bitfinex, com partes dele devolvidas à exchange.

2024-10-25 13:53