Relatório do WSJ afirma que Tether enfrenta inquérito federal dos EUA sobre supostas acusações de AML

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, aprendi que rumores e investigações fazem parte do jogo quando se trata do mundo volátil das criptomoedas. As recentes alegações contra o Tether, um dos maiores emissores de stablecoin, por possíveis violações de sanções e regulamentações contra lavagem de dinheiro certamente chamaram minha atenção.

Com base em um artigo exclusivo do The Wall Street Journal, foi sugerido que as autoridades dos EUA estão examinando a criptomoeda e a empresa de stablecoin Tether em busca de possíveis violações de sanções e leis contra lavagem de dinheiro. Esta é supostamente uma investigação criminal, liderada por promotores do gabinete do procurador dos EUA em Manhattan, com foco em saber se o Tether foi usado indevidamente para financiar atividades ilegais, como tráfico de drogas, terrorismo e hacking, ou para lavar dinheiro dessas atividades ilícitas. A notícia causou uma queda no preço do bitcoin (BTC) abaixo de US$ 67 mil. No entanto, o CEO da Tether, Paolo Ardoino, negou que sua empresa esteja sob investigação. Ele afirmou: “Dissemos ao WSJ que não há indicação de que o Tether esteja sob investigação. O WSJ está reciclando rumores antigos”, na plataforma de mídia social X.

2024-10-25 21:26