Influenciadora russa ‘Queen of Crypto’ enfrentando alegações de fraude criptográfica de US$ 22 milhões: relatório

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Como pesquisador experiente que investigou inúmeras histórias de fraude e engano financeiro, devo dizer que o caso de Valeria Fedyakina, ou “Bitmama”, me deixa ao mesmo tempo horrorizado e intrigado.

Uma conhecida figura russa da mídia social, muitas vezes chamada de “Rainha da Criptografia”, está enfrentando questionamentos sobre acusações de que ela enganou investidores em aproximadamente US$ 22 milhões.

Com base em numerosos artigos publicados nos meios de comunicação russos, o indivíduo conhecido como “Bitmama”, identificado como Valeria Fedyakina, é acusado de gerir um esquema de pirâmide com múltiplas vítimas durante um período de apenas dois meses.

Quatro vítimas perderam US$ 22 milhões

Há aproximadamente um ano e meio, um jovem de 24 anos foi levado sob custódia após extensas investigações iniciadas por múltiplas reclamações de investidores. De acordo com a notícia, algumas de suas supostas vítimas afirmam que sofreram perdas financeiras significativas, com um indivíduo alegando que ela tirou dele aproximadamente US$ 74 milhões.

Como investidor em criptomoedas, tenho que admitir que investigações oficiais recentes revelaram até agora perdas acumuladas superiores a US$ 22 milhões em diversas criptomoedas e moedas tradicionais, com quatro grandes vítimas arcando com o peso dessas perdas.

Os investigadores sugerem que Fedyakina se apresentou falsamente como uma investidora qualificada em criptomoedas, gabando-se de vários escritórios internacionais em cidades como Dubai, Mônaco e Moscou. Este engano permitiu-lhe conquistar a confiança de potenciais investidores, que foram então persuadidos a transferir fundos, acreditando que estavam a investir em projetos lucrativos de criptomoeda.

Segundo relatos, Bitmama supostamente garantiu aos investidores que receberiam um retorno de 1% sobre seus investimentos, que ela planejava converter em moedas digitais. Estes tipos de activos ganharam popularidade na Rússia devido aos esforços do país para encontrar métodos para contornar duras restrições económicas.

No plano suspeito, as vítimas foram levadas a acreditar que o seu dinheiro seria transferido para o Dubai como forma de contornar as limitações bancárias. No entanto, as manipulações de Fedyakina não pararam na criptomoeda; uma vítima alegou que ela o enganou para que investisse grandes somas num falso negócio de exportação de petróleo, garantindo retornos substanciais num período de tempo irrealisticamente curto.

Receitas de fraude supostamente usadas para financiar o exército ucraniano

No processo de desvendamento, tornou-se claro para os responsáveis ​​pela aplicação da lei que a influenciadora estava a canalizar recursos significativos para ajudar as ações militares da Ucrânia, alegando que o seu objetivo era neutralizar a hostilidade russa.

No entanto, embora as acusações sejam graves, a sua equipa jurídica insiste em afirmar que ela não teve a intenção de enganar ninguém. Eles refutaram consistentemente as acusações de fraude, afirmando, em vez disso, que seu cliente está supostamente sendo alvo de uma conspiração não revelada dentro do setor de criptomoedas.

Como um dedicado investidor em criptografia que mantém profunda lealdade à Rússia, deixei claro que, caso algum dia me seja concedida a liberdade, meu apoio inabalável se estenderá às causas militares do país.

A escalada dos seus problemas jurídicos ocorreu quando ela tentou deixar a Rússia e ir para os Emirados Árabes Unidos (EAU), pouco depois da sua detenção, quando estava grávida de seis meses. Este evento atraiu uma cobertura significativa da mídia, obrigando as autoridades a conceder-lhe um confinamento domiciliar temporário e brando devido ao interesse público no caso.

Pouco depois do parto numa maternidade especializada, Fedyakina foi devolvida à custódia, alegadamente passando por condições graves a partir de então.

Em Novembro, prevê-se que as autoridades apresentem acusações oficiais contra ela, as quais, se forem provadas culpadas, poderão resultar numa pena de prisão de dez anos. Ela não apenas foi implicada no manuseio ilegal de criptomoedas, mas também foi indiciada por arquitetar vários esquemas destinados a fraudar investidores privados e grandes corporações.

2024-10-27 16:29