Tether enfrenta escrutínio do governo dos EUA em 19 casos separados

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Como pesquisador experiente com anos de investigação nas profundezas obscuras do mundo dos ativos digitais, devo admitir que o último contato do Tether com a lei não é surpreendente, mas sim uma prova de sua resiliência e adaptabilidade diante da adversidade. A investigação em andamento do Ministério Público dos EUA em Manhattan marca a 19ª vez que o Tether se encontra sob escrutínio do governo dos EUA – um relacionamento que já dura mais de uma década. É quase como se eles fossem velhos amigos, conversando para tomar chá a cada poucos anos.

As autoridades dos EUA estão investigando o Tether, o principal stablecoin global, devido a alegações de que ele poderia estar envolvido mais uma vez em atividades ilícitas. Notavelmente, esta é a 19ª instância do Tether enfrentando o escrutínio do governo dos EUA.

Na sexta-feira, foi relatado que altos funcionários do Ministério Público de Manhattan estão investigando alegações de que o Tether, representado pelo ticker USDT, foi contratado por alguns indivíduos para financiar atividades ilícitas. Conhecido por seu anonimato e capacidade de evitar estornos, o Tether costuma ser atraente para transações clandestinas.

Tether enfrenta escrutínio do governo dos EUA em 19 casos separados

Os desafios legais para o Tether começaram em 2012, quando enfrentou ações judiciais da Bitcoinica, uma empresa ligada à empresa irmã do Tether, a Bitfinex. Desde então, inúmeras investigações governamentais examinaram de perto o Tether ao longo dos anos.

  • 2015: A Bitfinex reconhece uma investigação da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), enquanto o valor de mercado do USDT era de US$ 451.000.
  • 2016: Bitfinex resolve uma alegação de CFTC por comércio ilegal com valor de mercado de USDT de US$ 2,9 milhões.
  • 2017: Tether admite não ter uma conta bancária com mais de US$ 61,5 milhões em dinheiro, o valor de mercado chega a US$ 418 milhões.
  • 2018: O Departamento de Justiça e a CFTC lançam uma investigação sobre a manipulação de preços do Bitcoin ligada ao USDT, cujo valor de mercado subiu para US$ 2,5 bilhões.
  • 2021: Tether paga US$ 41 milhões em multas por declarações enganosas sobre suas reservas, e seu valor de mercado sobe para US$ 70 bilhões.
  • 2022: Um procurador dos EUA de Boston apreende 73.586 USDT ligados a atividades criminosas e seu valor de mercado é de US$ 66 bilhões.
  • 2023: O Tether atende às solicitações do DOJ e de outras agências, já que seu valor de mercado atinge US$ 90,8 bilhões. 
  • 2024: A última investigação do Ministério Público dos EUA em Manhattan mostra que o valor de mercado do USDT dispara para US$ 120 bilhões.

Como investidor em criptografia, observei que, apesar das dúvidas persistentes sobre o Tether, ele tem crescido persistentemente, ainda mais depois que o USDC se desviou momentaneamente de sua indexação de US$ 1 em março de 2023. Mesmo com a entrada de novas stablecoins de jogadores proeminentes como PayPal, Tether permanece incontestado, graças ao apoio da Cantor Fitzgerald, uma empresa dirigida pelo conselheiro de Trump, Howard Lutnick.

De acordo com uma postagem feita pelo CEO da Tether, Paolo Ardoino, na plataforma de mídia social X, parece não haver nenhuma evidência que sugira que uma investigação sobre a Tether esteja em andamento. Ele afirmou ainda que o Wall Street Journal parece estar repetindo rumores desatualizados e encerrou sua mensagem com uma declaração definitiva.

No entanto, a notícia de uma investigação sobre os negócios da Tether levanta preocupações, ecoando impactos passados, como o colapso da FTX. O papel do Tether na criptografia é ainda maior, já que sua stablecoin sustenta grande parte da indústria. Possíveis acusações podem ser paralelas às contra a Binance por suposta lavagem de dinheiro e violações de sanções. 

2024-10-28 16:04