DOJ cobra operador de exchange de criptomoedas pela lavagem de receitas do Silk Road

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Como investigador com grande interesse na intersecção entre tecnologia e direito, considero o caso de Maximiliano Pilipis intrigante, mas desanimador. Com mais de duas décadas estudando o cenário digital, testemunhei a transformação da Internet de uma novidade em parte integrante de nossas vidas diárias. No entanto, parece que certos indivíduos continuam a explorar o seu potencial para atividades ilícitas, como a operação de trocas de moeda virtual não licenciadas e a evasão fiscal.

Maximiliano Pilipis, de 53 anos, que já morou em Noblesville, Indiana, enfrenta agora acusações de um grande júri federal por cinco casos de lavagem de dinheiro e dois casos de não apresentação de declarações fiscais conforme exigido.

A acusação afirma que Pilipis teria lavado grandes somas de dinheiro, algumas delas derivadas da Rota da Seda, ao administrar uma casa de câmbio digital não autorizada chamada AurumXchange.

Lavagem de receitas da Rota da Seda

O ano de 2009 viu o início da AurumXchange da Pilipis, que operou até 2013. Esta plataforma serviu como um centro onde as pessoas podiam trocar Bitcoin e inúmeras outras moedas digitais por dólares americanos, juntamente com vários concursos internacionais. Diz-se que AurumXchange executou mais de 100.000 transações, totalizando mais de US$ 30 milhões em fundos trocados.

Pela prestação de seus serviços, a plataforma cobrou taxas que permitiram à Pilipis acumular aproximadamente 10.000 Bitcoins, no valor de cerca de US$ 1,2 milhão quando calculado.

Apesar da sua alegação, as autoridades afirmam que a plataforma carecia de licenciamento, supervisão e adesão aos regulamentos federais necessários. De acordo com a lei americana, os transmissores de dinheiro são obrigados a autenticar as identidades dos clientes, relatar as transações ao Tesouro dos EUA e manter registros para salvaguardar o sistema financeiro e a segurança do país.

De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Pilipis é acusado de contornar as medidas de segurança ao processar transações de contas não identificadas, algumas das quais estão supostamente associadas ao agora extinto mercado online Silk Road.

Estabelecida em 2011 e encerrada em 2013, esta plataforma serviu como um mercado dark web onde transações ilegais, como comércio de drogas e vendas de outros itens proibidos, eram facilitadas através do uso de criptomoedas para garantir o anonimato.

Conforme relatado pela agência, os indivíduos que usavam o mercado online conhecido como Silk Road frequentemente trocavam suas criptomoedas por moedas tradicionais através do AurumXchange. Este processo permitiu-lhes ocultar as suas actividades e evitar a detecção e identificação, facilitando assim o branqueamento de fundos ilegais.

Acusações de evasão fiscal

O caso também alega que após interromper as operações em 2013, o indiciado começou a dividir, transferir e ocultar os rendimentos do Bitcoin da AurumXchange para ocultar a origem dos fundos.

No ano de 2018, ele trocou algumas de suas participações em moeda digital por dólares americanos. Com esses recursos, realizou investimentos em imóveis localizados em Arcadia e Noblesville, Indiana, além de outras despesas. De 2019 a 2020, diz-se que este homem de 53 anos ganhou centenas de milhares de dólares, mas deixou de apresentar a sua declaração de imposto de renda federal.

EUA O advogado Zachary A. Myers do Distrito Sul de Indiana afirmou que impedir o uso indevido de criptomoedas e outros ativos digitais é uma das principais preocupações.

Caso todas as acusações sejam comprovadas como verdadeiras, Pilipis poderá ser preso por até 10 anos em uma prisão federal e multado em até US$ 250 mil. O juiz de um tribunal distrital federal decidirá sua punição, levando em consideração fatores como as Diretrizes de Penas dos EUA.

2024-10-29 23:47