Ex-Executivo da FTX Nishad Singh enfrenta sentença por fraude FTX de US$ 8 bilhões

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Como um investidor experiente em criptografia que testemunhou a ascensão e queda de vários ativos digitais, encontro-me seguindo a sentença de Nishad Singh com uma mistura de intriga e cautela. Tendo aprendido com experiências anteriores, desenvolvi um olhar aguçado para sinais de alerta e uma compreensão de que o mundo criptográfico pode ser tão imprevisível quanto uma viagem de montanha-russa.

Na quarta-feira, Nishad Singh, ex-engenheiro-chave da FTX, receberá sua sentença. Isso segue sua participação no esquema de criptomoeda de US$ 8 bilhões arquitetado por Sam Bankman-Fried, conforme relatado pela Reuters. As ações de Singh contribuíram para a queda da bolsa, resultando em perdas financeiras substanciais para muitos investidores.

Singh admitiu culpa por seis crimes, que incluíam fraude e conluio, e tem auxiliado os promotores durante todo o processo judicial. Seu testemunho desempenhou um papel significativo no julgamento que culminou na condenação de Bankman-Fried por várias alegações de fraude.

De acordo com o acordo alcançado no seu apelo, Singh reconheceu o seu papel como uma figura crucial numa imensa fraude financeira que as autoridades consideram uma das maiores da história dos EUA. Além disso, admitiu funcionar como um “doador substituto” para as substanciais doações políticas feitas por Bankman-Fried.

Atualmente, Sam Bankman-Fried está preso no Metropolitan Detention Center no Brooklyn, cumprindo uma pena de 25 anos que se seguiu ao fim da FTX em novembro de 2022. A plataforma, inicialmente avaliada em bilhões, caiu devido a retiradas significativas de clientes e má gestão financeira.

Juiz considera clemência para Singh

O juiz Lewis Kaplan proferirá a sentença de Singh às 15h. Horário do Leste na quarta-feira, no tribunal federal de Manhattan. Prevê-se que Singh receberá uma sentença mais branda em comparação com Bankman-Fried. A acusação defendeu a misericórdia, tendo em conta a assistência significativa de Singh durante a investigação e o processo de recuperação de bens. Por outro lado, a equipa jurídica de Singh defendeu a não pena de prisão, enfatizando a sua cooperação como um factor crucial que poderia potencialmente diminuir as penas impostas.

O gabinete do procurador dos EUA em Manhattan enfatizou o envolvimento significativo de Singh, explicando que a sua ajuda, que incluía a prestação de assistência substancial, foi crucial para levar os criminosos à justiça e devolver os bens roubados aos seus legítimos proprietários. Parece que esta cooperação é fundamental para defender uma sentença mais branda.

Em Setembro, o juiz Kaplan impôs uma pena de prisão de dois anos a Caroline Ellison, que esteve anteriormente envolvida com Sam Bankman-Fried e ocupou um alto cargo na Alameda Research. A sua cooperação desempenhou um papel nesta sentença, mas a Juíza Kaplan enfatizou que isso não diminuiu a gravidade dos seus crimes.

Impacto no FTX e implicações futuras

Os problemas legais para Singh decorrem de sua posição como engenheiro-chefe da FTX. Seus advogados, no entanto, afirmam que Singh não estava inicialmente envolvido na fraude, mas se envolveu nela mais tarde, quando Bankman-Fried e Ellison supostamente decidiram usar bilhões de fundos de clientes para cobrir perdas sofridas pela Alameda. O momento destes eventos é crucial para determinar o seu nível de responsabilidade e participação.

A ascensão e queda de Sam Bankman-Fried ocorreram rapidamente. Durante a pandemia da COVID-19, ele capitalizou o aumento das criptomoedas, acumulando um património líquido de 26 mil milhões de dólares, de acordo com estimativas da Forbes, até outubro de 2021. O seu poder estendeu-se para além das finanças, com contribuições substanciais para instituições de caridade e políticos democratas. No entanto, uma queda dramática nos valores das criptomoedas e o colapso da FTX fizeram com que sua riqueza desaparecesse quase da noite para o dia.

Em setembro de 2022, ocorreu uma troca crucial entre Singh e Bankman-Fried, durante a qual Singh questionou uma discrepância significativa nos fundos dos clientes. Essa conversa aconteceu na varanda de sua luxuosa cobertura nas Bahamas, no valor de US$ 35 milhões. De acordo com o relato de Singh, Bankman-Fried prometeu adquirir mais fundos e reduzir despesas em resposta à situação financeira da FTX.

2024-10-30 16:51