Caso Nishad Singh: Ex-executivo da FTX definido para sentença por fraude de US$ 8 bilhões na FTX

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Como um ex-investidor em criptografia que teve meu quinhão de perdas e ganhos neste mercado volátil, encontro-me acompanhando o caso de Nishad Singh com uma mistura de simpatia e intriga. Aqui está um homem que já foi um participante importante em uma das plataformas mais importantes do mundo criptográfico, a FTX, e agora é acusado de estar envolvido em uma fraude massiva que deixou muitos investidores, inclusive eu, sentindo as consequências.

Na quarta-feira, o ex-executivo de criptografia Nishad Singh aprenderá sua punição por seu envolvimento no suposto uso indevido de aproximadamente US$ 8 bilhões em fundos de clientes da extinta bolsa FTX, que já foi administrada por seu ex-chefe Sam Bankman-Fried.

No ano passado, Singh admitiu culpa por seis acusações de fraude e conspiração em tribunal, servindo como testemunha de acusação durante o recente julgamento envolvendo as alegações de fraude de Bankman-Fried.

Num acordo fechado para o seu apelo, Singh reconheceu o seu envolvimento num esquema financeiro massivo que os promotores consideram um dos maiores da história dos EUA. Ele também confessou ter servido como “doador substituto” para as contribuições políticas substanciais de Bankman-Fried.

Nishad Singh, executivo da FTX, enfrenta sentença em meio a esforços de cooperação em fraude de US$ 8 bilhões

Na próxima quarta-feira, Nishad Singh, ex-engenheiro-chave da FTX, receberá sentença por sua participação no esquema de US$ 8 bilhões arquitetado por Sam Bankman-Fried. As ações de Singh desempenharam um papel significativo na queda da FTX e nas perdas financeiras substanciais sofridas por vários investidores.

Antes da sentença, John J. Ray III, CEO da falência da FTX, escreveu uma carta ao juiz Lewis Kaplan, destacando a colaboração de Sam Bankman-Fried (Singh) com os credores. A carta descreve as ações de Singh para ajudar, como devolver propriedades nas Bahamas compradas com fundos da empresa, fornecer todos os documentos necessários e responder consistentemente às perguntas da investigação.

Ray mencionou que Singh e os devedores estavam desenvolvendo um acordo, segundo o qual Singh forneceria assistência contínua. Isto pode envolver testemunhar em tribunal de falências e ajudar no processo de recuperação de activos.

Além disso, é mencionado que Singh ocupava uma posição de alto escalão na FTX antes dos procedimentos do Capítulo 11. Consequentemente, dada a sua vasta experiência com a empresa, possui uma compreensão excepcional dos seus sistemas, processos e acontecimentos internos, uma vez que esteve a par de numerosos eventos e negócios significativos.

Juiz decidirá o destino do engenheiro FTX que ajudou a recuperar milhões

Sam Bankman-Fried, de 32 anos, está atualmente cumprindo pena de 25 anos no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn, após o colapso da FTX – a plataforma de criptomoeda que ele estabeleceu – que ocorreu em novembro de 2022.

Como analista, encontro-me numa posição em que estou a discutir Nishad Singh, um indivíduo de 29 anos que, comparado com Bankman-Fried, poderá passar menos tempo em processos. A promotoria fez um pedido de clemência em seu nome. A sua equipa jurídica, no entanto, defende a ausência de qualquer pena de prisão, citando a sua cooperação excepcional durante a investigação do governo e o seu papel na recuperação de bens das vítimas afectadas.

O juiz Kaplan enfatizou que, apesar da cooperação, a gravidade da situação exige responsabilidade. No mês passado, ele condenou a ex-executiva da Alameda Research, Caroline Ellison, uma sentença de dois anos de prisão, que anteriormente mantinha um relacionamento com Bankman-Fried. Os advogados de Nishad Singh argumentam que ele aderiu ao esquema posteriormente. É importante notar que ele entrou em cena depois que Bankman-Fried e Ellison já haviam decidido usar bilhões de fundos de clientes da FTX para compensar perdas na Alameda.

Samuel Bankman-Fried ganhou destaque e riqueza durante a onda de criptomoedas, acumulando um patrimônio líquido de aproximadamente US$ 26 bilhões em outubro de 2021. Ele foi reconhecido por suas contribuições de caridade e apoio aos políticos democratas. No entanto, após os eventos de falência, os partidos políticos tornaram-se cautelosos em aceitar doações criptográficas. No entanto, conforme evidenciado nas eleições de 2024 nos EUA, os partidos Republicano e Democrata voltaram a aceitar doações em criptomoedas. Recentemente, o cofundador da Ripple, Chris Larsen, contribuiu para a equipe de Kamala Harris, um ato que atraiu críticas generalizadas.

2024-10-30 20:50