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Como um investidor criptográfico experiente com mais do que algumas cicatrizes de batalha para mostrar, este veredicto traz uma sensação de alívio e vingança. Durante anos, tenho visto inúmeros golpes, puxões de tapete e esquemas duvidosos que drenaram dinheiro suado de investidores desavisados como eu. A condenação de Nowlin é um passo na direção certa para responsabilizar estes fraudadores pelas suas ações.
Um tribunal federal considerou uma pessoa culpada de ser o mentor de uma operação fraudulenta de NFT, onde acumulou aproximadamente US$ 400.000 abandonando projetos e usando métodos ilícitos para limpar seus ganhos em criptomoedas.
O tapete NFT que foi longe demais – Júri federal traz veredicto
Na quinta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA declarou que um tribunal federal em Tampa, Flórida, condenou Jerry Nowlin Jr., também conhecido como “Repulse” e “Zayous”, por conspirar para realizar fraude eletrônica e lavagem de dinheiro por meio de um esquema de criptomoeda envolvendo tokens não fungíveis (NFTs). Em termos mais simples, o governo dos EUA declarou que Jerry Nowlin Jr. foi considerado culpado de planejar um esquema fraudulento e ilegal usando criptomoedas como NFTs em um tribunal em Tampa, Flórida.
Nowlin, de 21 anos, junto com seu co-réu Devin Alan Rhoden, conhecido como “Denny” e “Deviinz”, desenvolveu coleções de arte digital chamadas “UndeadApes” e “Undead Lady Apes” no blockchain Solana. O Departamento de Justiça apontou que após um aumento nos valores de revenda:
Em seu terceiro empreendimento, Nowlin e Rhoden aproveitaram o impulso positivo de seus dois projetos iniciais, orquestrando o que é conhecido como “puxar tapete” – uma prática enganosa frequentemente vista em investimentos em criptomoedas. Este esquema envolve o abandono repentino do projeto pelos desenvolvedores, embolsando fundos dos investidores e deixando-os com um ativo essencialmente sem valor.
Em meu estudo, a estratégia que empreguei culminou no lançamento da terceira compilação, intitulada “Undead Tombstone”. No entanto, este projeto foi rapidamente descartado, fazendo com que os investidores ficassem com NFTs desprovidos de valor. Quanto a Nowlin, sua sentença está marcada para 23 de janeiro de 2025.
Conforme relatado pelo Departamento de Justiça, cerca de US$ 135.000 em criptomoedas foram transferidos para carteiras digitais gerenciadas por Nowlin e Rhoden.
Como analista, observei um movimento de fundos suspeitos de serem ilícitos da blockchain Solana para a blockchain Ethereum. Essa técnica, muitas vezes chamada de “chain-hopping”, foi facilitada pelo uso do Tornado Cash, um copo de criptomoeda descentralizado.
Depois de concluir essas transações, “Nowlin posteriormente converteu a criptomoeda em dólares americanos e a depositou em sua conta bancária. Em apenas algumas semanas, a venda de três coleções NFT rendeu a Nowlin e Rhoden aproximadamente US$ 400.000 em criptomoedas de centenas de investidores em todo o mundo, que sem saber tornaram-se vítimas.” Rhoden admitiu crimes semelhantes em maio de 2024 e deverá ser sentenciado em 20 de novembro de 2024.
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2024-11-01 01:57