Por dentro do esquema criptográfico de US$ 1,6 milhão: 81 presos depois que golpistas cometeram esse erro

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em mercados financeiros e segurança cibernética, já vi muitos golpes e atividades fraudulentas. No entanto, o mais recente esquema de criptografia do negócio de aluguel de mineradores de Bitcoin descoberto na Coreia do Sul levou a melhor. A audácia destes golpistas em operar sob o disfarce de um negócio legítimo é simplesmente surpreendente.

Como um investidor criptográfico consciencioso, testemunhei uma tendência perturbadora em nossa indústria: a proliferação de fraudes. As últimas manchetes da Coreia do Sul lançaram luz sobre uma nova forma de fraude em investimentos. Ao contrário dos tradicionais hacks ou roubos de criptografia, esses vigaristas agora estão atacando indivíduos com promessas de investimento de alto rendimento. Em um caso recente, eles supostamente conseguiram roubar surpreendentes US$ 1,6 milhão de suas vítimas. No entanto, um deslize levou à sua queda, resultando em sua apreensão.

Em meados de 2024, a Coreia do Sul testemunhou um aumento no investimento em criptomoedas com aproximadamente 7,78 milhões de investidores. Em resposta, o governo tomou medidas para regular o sector e proporcionar um ambiente comercial seguro, uma medida necessária devido a incidentes como a queda do Terra-LUNA. No entanto, é importante notar que tais atividades fraudulentas não são exclusivas da Coreia do Sul, uma vez que estão a aumentar a nível mundial. Anteriormente, o conhecido YouTuber MrBeast enfrentou acusações de envolvimento em esquemas de bombeamento e despejo, uma revelação chocante para muitos.

Descobrindo o esquema criptográfico do negócio de aluguel de mineradores de Bitcoin

De acordo com Hankyoreh, a Unidade Móvel Criminal da Divisão de Investigação Metropolitana da Agência de Polícia Provincial do Sul de Gyeonggi expôs um esquema criptográfico significativo ligado às operações de aluguel de mineração de Bitcoin. As autoridades detiveram 81 indivíduos suspeitos de envolvimento nesta actividade fraudulenta. Destas, nove pessoas foram acusadas de fraude e de chefiar uma organização criminosa ao abrigo da Lei de Punição de Crimes Económicos Específicos. Entre eles está o chefe da organização e o principal suspeito, Sr. K. (parafraseado para facilitar a leitura)

Num incidente recente, sete indivíduos foram detidos, enquanto quatro pessoas, entre elas o distribuidor de cartões SIM que vendia falsamente, conhecido como Sr. N, foram detidas sob alegações de violação da Lei de Negócios de Telecomunicações. Além disso, 27 indivíduos foram indiciados sem detenção e outros 33 foram detidos por violação de regulamentos de privacidade.

Neste caso, o indivíduo K e o seu grupo teriam enganado aproximadamente 50 indivíduos ao prometerem grandes retornos garantidos sobre os investimentos. Para ganhar a confiança das pessoas, muitas vezes forneciam um período de teste gratuito. Eles conseguiram extrair quantias que variavam de US$ 2.143 a US$ 214.200 de cada vítima, acumulando mais de US$ 1,6 milhão no total.

Num curto período de tempo, conceberam um esquema complexo de fraude criptográfica, explorando os seus centros de atendimento e vários negócios para enganar as pessoas através de chamadas telefónicas. Para isso, obtiveram 1.980 cartões SIM falsos, registrados com identidades estrangeiras em seis agências de telecomunicações. Utilizando telefones e contas falsas, eles drenavam dinheiro das vítimas e, ao mesmo tempo, vendiam seus dados pessoais para outras centrais de atendimento por cerca de US$ 7 por caso.

Um erro levou à apreensão do golpe

Durante vários meses, o golpe do negócio de mineração de Bitcoin prosperou até que um erro crasso provocou seu colapso. Em uma reviravolta inesperada que lembra a trama de um filme, eles foram detidos depois que o golpista contatou inadvertidamente o Departamento de Investigação Criminal da Unidade Móvel da Agência de Polícia Provincial do Sul de Gyeonggi, encerrando efetivamente sua operação. Os golpistas operaram uma central de atendimento ilícita usando milhares de cartões SIM fraudulentos e fornecendo consultoria de investimento para golpes durante esse período.

Em abril de 2024, golpistas tentaram atrair um detetive para um esquema de investimento de mineração de Bitcoin de alto rendimento por telefone. Em vez de ser enganado ou rejeitar a oferta, o detetive entrou no jogo, levando à exposição e ao desmantelamento de toda a operação criminosa. Através de comunicações regulares disfarçadas de discussões sobre investimentos, as autoridades sul-coreanas descobriram a base de operações da organização em Incheon.

O representante da Agência de Polícia do Sul da província de Gyeonggi também emitiu um alerta, aconselhando os internautas a permanecerem vigilantes contra golpes de criptomoeda. Eles exortam as pessoas a não confiarem em negócios que parecem bons demais para ser verdade. Além disso, é importante compreender que ofertas de testes gratuitos ou retornos excepcionalmente elevados com esforço mínimo podem frequentemente ser enganosas.

2024-11-08 15:04