Fundador do Bitcoin Fog condenado a 12,5 anos por esquema de lavagem de criptografia de US$ 400 milhões

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Como um pesquisador experiente que acompanhou a ascensão e queda de vários empreendimentos de criptomoeda, fico entristecido e intrigado com a recente sentença de Roman Sterlingov, o fundador do Bitcoin Fog. Triste porque é sempre desanimador ver indivíduos derrubados pela lei, mas intrigado porque este caso lança luz sobre as complexidades e desafios na regulação do setor de criptomoedas.

Roman Sterlingov, o criador do Bitcoin Fog, recebeu uma sentença de 12,5 anos de prisão devido à gestão de uma importante plataforma de mistura de criptomoedas, que foi usada para limpar mais de US$ 400 milhões em fundos ilícitos.

Em termos simples, o juiz distrital dos EUA Randolph Moss emitiu uma decisão no caso do tribunal federal de Washington, ordenando adicionalmente o confisco de aproximadamente US$ 395 milhões em ativos, que incluíam criptomoedas confiscadas e a participação de Sterlingov em uma carteira Bitcoin com mais de US$ 103 milhões em Bitcoin.

Fundador do Bitcoin Fog condenado a 12,5 anos

Roman Sterlingov, uma pessoa com cidadania russa e suíça, foi considerado culpado de várias acusações relacionadas ao gerenciamento do Bitcoin Fog, uma plataforma online usada para misturar criptomoedas que ocultavam a fonte das transações digitais. As autoridades argumentaram que o Bitcoin Fog serviu como um método eficaz para a lavagem de fundos ilícitos derivados de atividades ilegais, como o tráfico de drogas em mercados da darknet.

Após um julgamento em março, foi determinado que Sterlingov estava envolvido em uma conspiração para limpar fundos obtidos ilegalmente, cometeu lavagem de dinheiro e administrou um serviço de transferência de dinheiro não licenciado.

Como investidor em criptografia, descobri que o Bitcoin Fog é uma ferramenta que permite aos usuários misturar ou “misturar” seus ativos digitais, tornando um desafio rastrear transações específicas. No entanto, as autoridades alegaram que o serviço de Sterlingov funcionou durante cerca de dez anos e foi concebido para facilitar transações não rastreáveis, alegadamente para alimentar operações generalizadas de branqueamento de capitais.

A procuradora-geral assistente secundária, Nicole M. Argentieri, afirmou que Roman Sterlingov limpou ilegalmente mais de US$ 400 milhões em lucros criminosos usando Bitcoin Fog. Ela enfatizou que esta sentença sublinha o compromisso do Departamento de Justiça em apresentar acusações contra indivíduos que auxiliam em atividades criminosas.

Juiz considera dissuasão na sentença

Neste cenário, o juiz Randolph Moss proferiu uma sentença de 12,5 anos, que foi significativamente inferior aos 30 anos pretendidos pela acusação para o fundador do Bitcoin Fog. Os procuradores defenderam uma pena mais dura, dada a natureza de longo prazo e de amplo alcance da operação. Conforme colocado pelo promotor Christopher Brown: “Este é um ato criminoso de proporções imensas que se estendeu por um longo período.

Apesar da sua afirmação, o juiz Moss afirmou que uma prisão perpétua pode ser demasiado grave tendo em conta o crime cometido. No entanto, ele ressaltou a importância de impor uma penalidade substancial no campo das criptomoedas devido à sua natureza complexa e dificuldade no rastreamento das transações.

Durante a audiência de sentença, Roman Sterlingov expressou remorso por qualquer dano potencial causado por suas ações. A defesa implorou ao juiz que o sentenciasse a um máximo de 7,5 anos, pois não havia provas claras ligando Sterlingov à operação do Bitcoin Fog. Entretanto, o advogado de Sterlingov, Tor Ekeland, alegou que não havia registos ou depoimentos de testemunhas oculares que estabelecessem o seu cliente como o operador do serviço de mistura.

Sentenças recentes na indústria criptográfica

A sentença de Sterlingov ocorre sob um exame minucioso do setor de criptomoedas, dado que casos mais proeminentes de fraude e lavagem de dinheiro estão sendo revelados dentro dele.

Ultimamente, Caroline Ellison, que chefiou a Alameda Research, foi condenada a dois anos de prisão devido ao seu envolvimento no esquema FTX, onde ela e outros supostamente enganaram investidores e obtiveram uma quantia substancial de dinheiro.

Portanto, a cooperação significativa de figuras-chave como Ellison e o ex-engenheiro da FTX Nishad Singh, no fornecimento de provas contra Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, levou a sentenças brandas ou à ausência de pena de prisão para eles neste cenário.

2024-11-09 05:32