Upbit da Coreia do Sul enfrenta escrutínio por violações de KYC em meio à renovação de licença

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como analista com mais de duas décadas de experiência em mercados financeiros, já vi muitos problemas regulatórios e lapsos de conformidade. A revelação de violações KYC na Upbit, a maior bolsa de criptomoedas da Coreia do Sul, é um lembrete claro de que mesmo os jogadores mais bem-sucedidos podem tropeçar quando se trata de cumprir as regulamentações.

Em termos mais simples, descobriu-se que a Upbit, a maior bolsa de criptomoedas da Coreia do Sul, não seguiu os procedimentos exigidos de identificação do cliente em cerca de 500.000 a 600.000 casos durante a devida diligência do cliente. Esses descuidos foram descobertos durante a renovação de sua licença.

Com base numa fonte de notícias local, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) descobriu que certas contas foram abertas com documentos de identificação pouco claros, enquanto outras não tinham qualquer verificação suficiente. Tais infrações podem levar a penalidades de até 100 milhões de won (US$ 71.740) e podem criar dificuldades durante o procedimento de renovação de licença da Upbit.

No último dia, a Upbit, uma bolsa global de ativos digitais classificada em quinto lugar pela CoinMarketCap, movimentou mais de US$ 7,7 bilhões em negociações. Notavelmente, eles relataram um volume de negócios surpreendente de aproximadamente US$ 48,2 bilhões apenas no mês passado. No entanto, esta potência de mercado está agora sob exame mais atento devido ao maior escrutínio.

O chefe da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) da Coreia do Sul, Kim Byung-hwan, prometeu examinar a composição monopolista do mercado de criptomoedas do país, com a Upbit detendo uma parcela significativa da participação de mercado. Um recente problema de conformidade KYC pode levar a um maior escrutínio regulatório e potencialmente interromper as atividades comerciais da Upbit.

2024-11-15 15:48