Heather Morgan condenada a 18 meses por lavagem de fundos do Bitfinex Hack: Relatório

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Como um investidor criptográfico experiente, com mais de uma década de experiência neste cenário digital em constante evolução, sinto-me profundamente desanimado com a recente sentença de Heather Morgan, também conhecida como “Razzlekhan”. Apesar de sua personalidade colorida e sua intrigante carreira no rap, suas ações mancharam não apenas sua reputação, mas também a comunidade criptográfica mais ampla.

Conhecida como “Razzlekhan” no mundo do rap, Heather Morgan recebeu uma sentença de 18 meses de prisão devido ao seu envolvimento na lavagem de fundos obtidos ilegalmente no hack de 2016 na bolsa de criptomoedas Bitfinex.

No início deste ano, Morgan admitiu estar envolvido em atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e enganar o governo dos EUA sob acusações de fraude.

Um esquema deliberado

De acordo com um relatório da CoinDesk, a juíza Colleen Kollar-Kotelly, do Tribunal Distrital dos EUA em Washington, D.C., classificou o comportamento de Morgan como deliberado e proposital durante a sentença.

“O juiz enfatizou a gravidade das acusações, afirmando que nós, como cúmplices, estávamos profundamente envolvidos na operação de lavagem de dinheiro. Não foi nossa escolha encerrar nossas atividades, mas só paramos quando fomos detidos.

Inicialmente, Morgan afirmou que não estava ciente do incidente de hacking, mas as autoridades rebateram esta afirmação apontando as suas ações subsequentes como prova de cumplicidade. Alega-se que ela ajudou no crime ao empregar técnicas complexas para ocultar a origem dos fundos obtidos ilegalmente.

Isto abrangeu vários métodos, como “saltar de uma blockchain para outra através da troca de criptomoedas”, utilizar “tumblers” ou misturadores para ocultar detalhes de transações, transferir fundos para mercados subterrâneos na Internet e negociar ativos digitais por moedas de ouro físicas.

Além disso, é importante notar que a própria Morgan assumiu a responsabilidade de enterrar as moedas de ouro. Durante o julgamento, um advogado de defesa apontou: “Foi ela quem escavou a cova”, sugerindo ainda que ela se tornou uma participante ativa no esquema.

Na semana passada, Dutch Lichtenstein, marido de Ilya que orquestrou o assalto cibernético, foi condenado a cinco anos de prisão. O roubo envolveu aproximadamente 120.000 Bitcoins, avaliados em US$ 71 milhões quando ocorreu e valendo bilhões hoje.

Remorso e apelos à clemência

Na audiência, Morgan transmitiu seus sentimentos de profunda tristeza, falando com emoção ao tribunal. “Sinto muito e me arrependo profundamente de minhas decisões”, ela expressou. “O dano que causei ficará comigo para sempre.

Como um investidor criptográfico conhecido como “Razzlekhan”, enfrentei danos injustificados à minha reputação, com minha carreira no rap sendo mal interpretada pelo público. Meu advogado argumenta que se trata apenas de um personagem fictício e pede clemência na sentença. Ele pede que minha pena se restrinja aos 17 dias de prisão e à prisão domiciliar que estou desde 2022.

Apoiadores de Dubai e Hong Kong, que eram familiares e amigos, compareceram ao tribunal pedindo misericórdia para ela. O juiz reconheceu o forte sistema de apoio de Morgan, mas ressaltou a necessidade de desencorajar tais crimes no campo das criptomoedas. Além disso, ela destacou a importância de impor a responsabilização, especialmente numa indústria frequentemente contaminada por atividades ilícitas.

No início de 2024 é quando Morgan começará a cumprir sua pena de prisão; a data específica permanece indecisa por enquanto. Pouco depois da audiência, ela divulgou um vídeo online sugerindo que em breve compartilharia sua perspectiva, tendo optado por permanecer em silêncio durante todo o processo legal.

2024-11-19 23:32