BIT Mining faz acordo por US$ 10 milhões por alegações de suborno na oferta de licença de resort no Japão

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Como um investidor experiente em criptografia com um olhar atento às complexidades da indústria, devo confessar que notícias como esta me deixam perplexo e desanimado. A flagrante violação das leis e dos padrões éticos por parte do ex-CEO da BIT Mining não é apenas inaceitável, mas também mancha a reputação de todo o setor de mineração de criptografia.

Em resposta às acusações de suborno contra funcionários do governo japonês com o objetivo de obter uma licença de resort, a BIT Mining consentiu em pagar uma multa de US$ 10 milhões às autoridades dos EUA. Esta empresa, ativa na indústria de mineração de Bitcoin, reconheceu ter violado a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior ao participar de um esquema para oferecer subornos e alterar registros.

De acordo com os termos do acordo, a BIT Mining assinou um Acordo de Acusação Diferida (DPA) de três anos com o Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC). O CEO anterior, Zhengming Pan, também está sob acusação de vários crimes, como conspiração e violações relacionadas às regulamentações antissuborno estipuladas na Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA).

Foi divulgado em uma declaração oficial que o CEO da BIT Mining, juntamente com alguns outros membros da equipe, supostamente deu aproximadamente US$ 1,9 milhão em subornos a funcionários do governo japonês de 2017 a 2019. Esses subornos assumiram várias formas, incluindo dinheiro, despesas de viagem, entretenimento. custos e presentes, que foram canalizados através de intermediários.

Como investidor em criptografia, meu objetivo era fechar um acordo para um resort japonês integrado. Para conseguir isso, recrutei a ajuda de consultores externos para gerir e camuflar subornos, que eram apresentados como custos comerciais legítimos, como honorários de consultoria de gestão. Infelizmente, apesar de nossos esforços, acabamos perdendo a licitação do projeto do resort.

Em um comunicado, o procurador dos EUA, Philip R. Sellinger, para o distrito de Nova Jersey, disse:

É uma ofensa grave oferecer suborno a funcionários de governos estrangeiros. Alega-se que os altos executivos da BIT Mining (anteriormente conhecida como 500.com) instruíram consultores a subornar funcionários do governo japonês, com o objetivo de garantir uma oferta para a abertura de um grande resort no Japão. Este ato ilegal foi iniciado no topo, com o CEO supostamente desempenhando um papel ativo no direcionamento desses pagamentos ilícitos e nas tentativas subsequentes de ocultá-los.

Em linha com o seu Acordo de Acusação Diferida (DPA), a BIT Mining inicialmente consentiu com uma multa criminal de 54 milhões de dólares, de acordo com os padrões de condenação do país. No entanto, devido às dificuldades financeiras da empresa, negociaram com o Departamento de Justiça para reduzir a pena para apenas 10 milhões de dólares.

Além disso, a BIT Mining é elegível para um crédito de até US$ 4 milhões para a multa que está pagando à SEC em outro caso, como parte deste acordo.

2024-11-25 01:34