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Como analista financeiro experiente, com anos de experiência, este último desenvolvimento no caso de fraude cibernética na Índia é um lembrete claro do cenário em constante evolução dos crimes financeiros. O envolvimento de revisores oficiais de contas e de um comerciante de criptomoedas num esquema no valor de 640 milhões de rupias não é apenas alarmante, mas também indicativo da crescente sofisticação de tais atividades.
Dois contadores certificados e um indivíduo especializado em negociação de criptomoedas foram detidos pela Diretoria de Execução (ED), um importante órgão de investigação de crimes financeiros na Índia, sob acusações de seu envolvimento em um caso substancial de fraude cibernética no valor de aproximadamente 640 bilhões de dólares indianos. rúpias. Os relatórios indicam que este esquema foi supostamente orquestrado através de especulação, empregos temporários e golpes de phishing.
Os funcionários da Diretoria de Execução afirmaram que entre os detidos estão os revisores oficiais de contas Ajay Yadav e Vipin Yadav, juntamente com o negociante de criptomoedas Jitendra Kaswan. Esses indivíduos foram detidos como parte da investigação em andamento.
No decorrer da investigação, os agentes do ED descobriram 47 milhões de rúpias indianas em dinheiro escondido, juntamente com numerosos documentos incriminatórios, talões de cheques, cartões ATM, cartões PAN, assinaturas digitais e carteiras fiduciárias. Além disso, conforme relatado pelo jornal The Hindu, aproximadamente 13,6 milhões de criptomoedas (USDT) foram apreendidas das carteiras pessoais de um comerciante de criptografia sob investigação. Além disso, várias contas bancárias vinculadas aos indivíduos acusados foram congeladas.
Uma investigação sobre lavagem de dinheiro foi iniciada após duas denúncias feitas à Ala de Ofensas Econômicas (EOW) da Polícia de Delhi. De acordo com a Direcção de Execução, grandes quantidades de fundos públicos foram transferidas ilegalmente e escondidas através do encaminhamento de fundos fraudulentos através de mais de 5.000 contas bancárias indianas, agindo como “mulas”. Essas transações foram posteriormente carregadas na plataforma de pagamento PYYPL, baseada nos Emirados Árabes Unidos.
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2024-12-07 16:36