Médico indiano perde Rs 11 milhões para fraudadores de criptografia se passando por agentes Webull

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Como analista com anos de experiência em investigações de fraude financeira, esta história da provação dolorosa do Dr. Sameer Azad Mahendra serve como um lembrete claro dos métodos sofisticados e em constante evolução usados ​​pelos cibercriminosos para explorar vítimas inocentes.

Em Hyderabad, na Índia, um médico foi enganado em 110 milhões de rúpias indianas em um esquema fraudulento de criptomoeda. Os vigaristas, fazendo-se passar por representantes de uma conhecida plataforma de negociação de câmbio chamada Webull, enganaram a vítima prometendo grandes retornos sobre investimentos em criptografia. Segundo as autoridades, estes indivíduos coagiram a vítima a fazer numerosos depósitos substanciais.

Com base em relatórios da polícia, parece que a vítima neste caso foi o Dr. Sameer Azad Mahendra, um residente de Hyderabad. Este indivíduo teria sido alvo de um indivíduo chamado Mittal, que alegou ser um representante da Webull. Os golpistas persuadiram o médico a trocar rúpias indianas por criptomoeda USTD por meio de LBTR. Eles também o informaram que ele precisava pagar um imposto de 3,7 milhões de dólares sobre suas retiradas, de acordo com as regras federais dos EUA, uma vez que era considerado não residente. Esta informação vem do The Times of India.

De agosto a novembro de 2024, o Dr. Mahendra realizou inúmeras transações LBTR usando três contas bancárias diferentes, segundo a polícia. Os fraudadores solicitaram que ele pagasse uma quantia de Rs 3,7 milhões como um suposto “imposto antecipado” sobre seus investimentos em criptografia, que foram feitos por meio de transações LBTR.

Com base em relatórios policiais, o suspeito levantou sinais de alerta quando solicitou à vítima que transferisse outro pagamento de imposto para sua conta bancária. No dia 30 de novembro, a vítima apresentou queixa à Polícia Cibernética de Telangana, levando à apresentação de um FIR. As autoridades registaram este caso ao abrigo das disposições relevantes da Lei de Tecnologia da Informação (Emenda) e do Código Penal Indiano.

2024-12-11 17:09