ASIC processa Binance Australia por classificação incorreta de investidores de varejo

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Como um investidor experiente em criptografia com talento para navegar no volátil mercado de ativos digitais, já vi meu quinhão de tempestades regulatórias. No entanto, o último desenvolvimento envolvendo Binance Australia Derivatives chamou minha atenção, e não no bom sentido.

A Binance Australia Derivatives está sendo processada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), que alega que a bolsa de criptomoedas categorizou incorretamente mais de 500 investidores individuais como clientes atacadistas em vez de clientes varejistas.

Na quarta-feira, foi divulgado que uma suspeita de erro ocorreu entre julho de 2022 e abril de 2023, levando alguns clientes a perderem proteções cruciais ao consumidor exigidas pelos regulamentos de serviços financeiros australianos.

Detalhes do processo

O principal foco da ação da ASIC, movida na Justiça Federal, é o erro da Binance Australia ao categorizar incorretamente uma grande porcentagem (83%) de seus clientes australianos como investidores atacadistas. Esta classificação errada teria resultado na privação destes clientes de medidas de proteção, tais como acesso a mecanismos de resolução de litígios e declarações de divulgação de produtos.

Além disso, foi divulgado pelo órgão regulador que a empresa não cumpriu os termos da sua licença de serviços financeiros e não cumpriu os seus deveres de fornecer ofertas de serviços confiáveis, verdadeiras e equitativas.

De acordo com a vice-presidente da ASIC, Sarah Court, os sistemas de conformidade da Binance foram considerados gravemente deficientes, levando muitos usuários a sofrer perdas financeiras substanciais.

Na qualidade de analista, sou obrigado a afirmar que as minhas conclusões de um exame abrangente das atividades comerciais australianas da Binance levaram ao início de uma ação legal por parte da ASIC, culminando na revogação da sua licença de serviços financeiros em abril de 2023.

Posteriormente, a Binance reembolsou seus clientes impactados cerca de AUD 13 milhões (equivalente a US$ 8,29 milhões) devido a perdas financeiras resultantes do erro de classificação.

Uma repressão mais ampla às regulamentações criptográficas

Embora a Binance tenha sido compensada, a ASIC está atualmente buscando penalidades, declarações e ordens de publicidade negativa contra eles. Essencialmente, o órgão regulador pretende impor consequências à Binance pelo que considera uma violação significativa dos padrões legais e éticos no mercado australiano de criptomoedas. Eles pretendem garantir que a Binance seja responsabilizada por suas ações.

Simultaneamente, esta ação legal é uma extensão dos esforços da ASIC para fortalecer o controle regulatório no mercado de criptomoedas.

No quadro jurídico atual, numerosos ativos digitais e itens associados são categorizados como produtos financeiros. Estamos colaborando ativamente com as partes interessadas do setor para aumentar a transparência regulatória. A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) continua comprometida em empregar uma variedade de medidas regulatórias e de fiscalização para proteger os consumidores e manter a honestidade do mercado no domínio dos ativos digitais”, explicou Sarah Court.

Este mês, o órgão regulador publicou um documento de discussão com o objetivo de explicar como as atuais classificações de produtos financeiros se relacionam com as moedas digitais. Até novembro de 2024, é obrigatório que todas as plataformas de negociação de criptomoedas em funcionamento na Austrália adquiram licenças financeiras apropriadas.

Além disso, a ASIC reviu recentemente as suas regras relativas à gestão de activos de clientes, com um foco mais forte na custódia de activos digitais e uma supervisão mais rigorosa. O órgão regulador também tomou medidas legais contra empresas proeminentes de criptomoedas, como a Kraken, impondo uma multa de AUD 8 milhões por oferecer serviços ilegais de negociação de margem.

2024-12-18 14:45