Rússia lançará plataforma de IA para combater crimes criptográficos

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Como analista experiente, com anos de experiência no sector financeiro, considero que esta medida do banco central da Rússia é um passo prudente no sentido de reforçar a segurança e a integridade financeiras. O uso da tecnologia de IA para impedir atividades ilegais não é apenas oportuno, mas também essencial na era digital de hoje, onde as transações criptográficas se tornaram cada vez mais populares.

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Como investidor em criptografia, estou entusiasmado com a próxima medida da Rússia para combater atividades ilegais em nosso espaço. Eles estão planejando lançar uma plataforma avançada de IA para direcionar transações criptográficas não regulamentadas de balcão (OTC), o que é um passo significativo para manter a integridade do nosso mercado. Esta iniciativa envolve a parceria com a Rosfinmonitoring e várias outras instituições financeiras para monitorar e bloquear quaisquer transações questionáveis. Ao fazê-lo, pretendem proteger os sistemas bancários contra utilizações indevidas e manter a transparência nas nossas transações.

O sistema concentrar-se-á na localização de pessoas muitas vezes referidas como “mulas” ou “pontos de entrega”, que utilizam contas bancárias para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, comércio de narcóticos e transações não autorizadas de criptomoedas.

De acordo com os relatórios, o novo sistema foi projetado para fornecer detalhes sobre transações incomuns e emprega análise de dados de IA combinada com rastreamento em tempo real para identificar proativamente contas potencialmente arriscadas. Em contraste com os sistemas convencionais Conheça seu Cliente (KYC), que se concentram principalmente no exame minucioso de perfis de negócios e respondem apenas quando ocorrem atividades suspeitas, esse sistema avançado de perfil de ameaças avalia os riscos em um nível individual.

Em 2023, o Banco Central constatou que o levantamento de fundos através de contas bancárias continua a ser um obstáculo considerável, uma vez que foram emitidos desta forma cheques no valor de aproximadamente 44,9 mil milhões de rublos (584 milhões de dólares). Actualmente, a vigilância está limitada a bancos individuais, tornando difícil impedir que criminosos abram contas em diferentes instituições financeiras.

Um sistema de dados unificado está atualmente em construção para facilitar a troca de informações entre todas as organizações financeiras. No momento, não há uma data de lançamento específica anunciada para este novo sistema.

2024-12-27 10:45