Binance evita que mais de US$ 129 milhões sejam perdidos em golpes em 2024 por meio de IA e ML

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Como analista experiente com anos de experiência no mundo dinâmico das criptomoedas, devo dizer que os avanços que a Binance fez em sua Iniciativa de Reembolso Anti-Scam são simplesmente louváveis. Com meus encontros anteriores com inúmeras fraudes e atividades fraudulentas neste setor, é revigorante ver uma plataforma tomando medidas proativas para proteger seus usuários.

A abordagem da Binance, que combina proezas tecnológicas com apoio humano, parece ser uma fórmula vencedora. Os esforços incansáveis ​​da empresa para enganar os fraudadores, desenvolvendo modelos especializados e atualizações constantes, demonstram um nível de comprometimento difícil de ignorar.

A sua estratégia de quatro pilares – proteção proativa, mecanismos de segurança 24 horas por dia, recuperação de resposta rápida e apoio a vítimas silenciosas – é uma base sólida para manter a confiança e a segurança dos utilizadores. A rede de segurança de um dia é particularmente inovadora, proporcionando um período de reflexão muito necessário para transações suspeitas.

Além do mais, as histórias de sucesso da Binance, como a operação policial de Delhi em outubro ou a repressão ao esquema da plataforma de jogos online em setembro, são uma prova de sua eficácia. É reconfortante saber que existem plataformas como a Binance que não apenas obtêm lucro, mas também ajudam os usuários a recuperar fundos roubados.

Em tom de brincadeira, não posso deixar de imaginar um futuro onde os golpistas começarão a usar IA e ML para enganar a IA e o ML da Binance! Mas até então, tiro o chapéu para a Binance por sua luta incansável contra os ladrões de criptografia. Continue com o bom trabalho!

No ano de 2024, diz-se que a Binance, um importante player no mercado de troca de criptografia, evitou com sucesso que mais de US$ 129 milhões caíssem nas mãos de criminosos.

No resumo anual da sua Iniciativa de Reembolso Anti-Scam, a empresa detalhou a sua implementação de IA avançada e tecnologia de aprendizagem automática para mudar a proteção de ativos digitais de uma abordagem reativa para uma abordagem estratégica e preventiva.

Iniciativa Antifraude

O relatório afirma que, regularmente, a empresa gerenciou aproximadamente 80 recuperações de fundos bem-sucedidas por mês, o que totalizou quase US$ 9 milhões em fundos roubados recuperados para vítimas no ano de 2024. Além disso, foi divulgado que eles fizeram mais de 30.000 ligações telefônicas. para alertar possíveis alvos sobre possíveis golpes, com uma média de cerca de 15.000 alertas sendo emitidos diariamente para usuários da plataforma.

Como pesquisador, tenho orgulho de compartilhar que as iniciativas nas quais tenho trabalhado conseguiram bloquear com sucesso mais de 47.000 endereços de e-mail suspeitos de atingirem seus alvos. Em novembro, havíamos conseguido evitar que mais de US$ 129 milhões anuais caíssem em mãos erradas, evitando efetivamente possíveis fraudes.

A estratégia que a Binance utiliza para evitar que indivíduos inescrupulosos esgotem sua base de clientes é um sistema que mescla monitoramento tecnológico avançado com atendimento personalizado ao usuário. Este sistema inclui sistemas de aprendizagem automática, que analisam rapidamente padrões de transações intrincados em tempo real, identificando assim atividades suspeitas a velocidades notáveis. Ele também incorpora análise comportamental orientada por IA para diferenciar entre atividades normais do usuário e possíveis ações ilícitas.

A empresa anunciou que criou mais de 50 modelos avançados adaptados para fins específicos e realizou 14 atualizações significativas para se manter um passo à frente da crescente complexidade das estratégias de fraude.

Esta iniciativa tem quatro componentes principais: medidas preventivas, sistemas de segurança 24 horas por dia, recuperação de ações rápidas e assistência às vítimas não mencionadas. A rede de segurança de um dia oferece aos utilizadores um prazo para analisar transações questionáveis, durante o qual os fundos ligados a atividades suspeitas são temporariamente retidos em contas designadas, permitindo investigações e possível intervenção.

Binance vence ladrões de criptografia

Ao longo deste ano, o CryptoPotato compartilhou notícias sobre vários casos em que as ações da Binance ajudaram usuários de criptomoedas a recuperar fundos que foram roubados. Por exemplo, em outubro, colaboraram com a polícia de Deli para desmantelar uma operação de fraude de ativos digitais na cidade e recuperaram cerca de 100.000 USDT.

Anteriormente, em setembro, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da bolsa ajudou as autoridades locais a expor uma atividade fraudulenta. Nesta operação, aproximadamente US$ 47,6 milhões que pertenciam aos usuários foram retirados de um site de jogos online e transferidos para diversas carteiras eletrônicas.

Em agosto, foi divulgado que o sistema de gestão de risco da empresa frustrou com sucesso mais de US$ 2,4 bilhões em possíveis transações fraudulentas durante o primeiro semestre de 2024. Aproximadamente US$ 1,1 bilhão desse valor estava ligado a suspeitas de retiradas ilegais, enquanto outros US$ 73 milhões haviam sido congelados anteriormente. devido a incidentes de hackers externos.

2024-12-29 01:18