Do Kwon se declara inocente na expansão do caso de fraude TerraUSD

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Como um investidor criptográfico experiente, com mais de uma década de experiência navegando no mundo volátil e imprevisível dos ativos digitais, devo dizer que vi alguns altos e baixos neste cenário emocionante, mas arriscado. No entanto, os recentes acontecimentos em torno de Do Kwon, a figura central no colapso do TerraUSD e do Luna, deixaram-me chocado e preocupado.

Lembro-me de quando Kwon foi apelidado de “rei da criptomoeda” em ascensão e seus projetos foram aclamados como o futuro da tecnologia blockchain. Mas agora, depois de anos de alegadas práticas enganosas e investidores enganosos, ele é acusado de orquestrar uma das mais significativas quebras do mercado criptográfico da história – destruindo cerca de 40 mil milhões de dólares em valor de mercado.

Embora a equipa de defesa de Kwon insista que as forças do mercado, e não a conduta fraudulenta, levaram à queda da TerraUSD, acho difícil acreditar que uma queda tão massiva possa ocorrer sem algum nível de manipulação ou deturpação. As provas apresentadas pelos procuradores e pela SEC são esmagadoras, sugerindo que Kwon empregou acordos secretos e tácticas enganosas para sustentar o preço da moeda.

Como um investidor que perdeu dinheiro em vários projetos de criptografia devido a circunstâncias semelhantes, só posso esperar que a justiça seja feita e que Kwon enfrente as consequências de suas ações. É crucial que os reguladores adotem uma posição firme contra atores fraudulentos como o Kwon para restaurar a confiança no mercado de criptomoedas e proteger os investidores de tais perdas no futuro.

E para finalizar, gostaria de contar uma piada que sempre me ajuda a manter o senso de humor em meio a todo o caos: Como você chama uma criptomoeda em que não se pode confiar? Uma “stablecoin algorítmica”! (Eu vou sair…)

Depois de ser extraditado de Montenegro, onde cumpriu pena por usar documentos de viagem falsos para evitar a aplicação da lei por mais de um ano, Do Kwon, o principal ator na quebra de US$ 40 bilhões da TerraUSD e da Luna, enfrentou um juiz dos EUA logo depois.

Alega-se que de 2018 a 2022, Kwon planejou uma estratégia para enganar os investidores sobre a confiabilidade e o desempenho do TerraUSD, um tipo de moeda digital chamada “stablecoin algorítmica”, que deveria manter o valor de US$ 1. Junto com Luna, outro token, estima-se que seu rápido declínio em maio de 2022 tenha eliminado aproximadamente US$ 40 bilhões em valor de mercado. Os promotores federais e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA afirmam que a Kwon e a Terraform Labs usaram negócios ocultos e métodos enganosos para inflacionar o preço da moeda, contrariando as afirmações públicas de que poderia manter a estabilidade de forma independente.

A acusação recentemente revelada adicionou uma acusação de lavagem de dinheiro às oito acusações iniciais de fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, fraude de commodities e conspiração. Conforme declarado nos documentos judiciais, as autoridades afirmam que a estrutura financeira de Kwon foi baseada em fraude, sugerindo que as principais ofertas do Terraform Labs não tiveram o desempenho esperado e foram secretamente manipuladas. Além disso, os procuradores destacam perdas substanciais sofridas por investidores que confiaram nas promessas de uma infra-estrutura descentralizada e autossustentável.

Kwon permaneceu em silêncio durante toda a audiência, apenas balançando a cabeça para confirmar que compreendia inglês. Sua equipe jurídica apresentou um pedido de inocência, enfatizando que a dinâmica do mercado, e não as ações fraudulentas, foi responsável pelo colapso do TerraUSD. Anteriormente, os advogados de defesa contestaram que a maioria das vendas de tokens do Terraform Labs ocorreu fora dos EUA, desafiando a jurisdição da SEC e a extensão das perdas financeiras alegadas.

Como o rei caiu

Acontecimentos recentes continuam a aumentar as questões legais para Kwon, que está envolvido em polêmica desde o ano passado. Em abril de 2024, um júri de Nova York decidiu contra a Terraform Labs e a Kwon em uma ação civil movida pela SEC, afirmando que eles enganaram os investidores sobre a estabilidade do TerraUSD. Um mês depois, a equipe jurídica do Terraform Labs contestou as alegações da SEC, afirmando que a maioria das transações ocorreu fora dos EUA. Em junho de 2024, Kwon consentiu em pagar uma multa de US$ 80 milhões como parte de um acordo mais amplo de US$ 4,5 bilhões com a SEC, que também incluiu uma proibição de futuras negociações de criptomoedas. No entanto, estas resoluções legais não interromperam as investigações criminais, culminando na sua prisão no Montenegro em 2023 e na subsequente transferência para enfrentar acusações.

Kwon, antes referido por alguns analistas de mercado como um emergente “monarca das criptomoedas”, poderá passar um período significativo de tempo na prisão se for considerado culpado de todas as acusações. Embora as sentenças máximas previstas na lei federal se estendam para além de um século, as punições reais geralmente ficam aquém do máximo. A data exata para a próxima audiência de Kwon nos EUA ainda não foi determinada, gerando muita discussão entre investidores, reguladores e usuários de mídia social sobre possíveis implicações em regulamentações mais amplas de criptomoedas.

Como pesquisador que relata a atualidade, compartilho que o empresário de 32 anos, atualmente, permanece sob custódia, aguardando futuros processos judiciais. A acusação sinalizou a sua intenção de aplicar sanções severas, considerando as alegadas ações de Kwon como uma história de alerta sobre as potenciais consequências quando as reivindicações de estabilidade do mercado e as garantias tecnológicas encontram a natureza imprevisível dos mercados de criptomoedas.

2025-01-03 17:16