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Um ex-executivo da FTX Derivatives Exchange, Ryan Salame, será condenado em 28 de maio em um tribunal de Nova York. Isso aconteceu depois que ele admitiu culpa em acusações criminais que o acusaram de colaborar em um esquema de fraude financeira.
Com base nas informações dos autos publicados na terça-feira, a audiência de sentença de Salame está marcada para começar às 11h, presidida pelo juiz Lewis Kaplan no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
Alegações contra Salame da ex-bolsa FTX
Em setembro de 2023, Salame admitiu ter conspirado para doar fundos ilegalmente e administrar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado perante o juiz Kaplan. Assim, a audiência de sentença, inicialmente marcada para 1º de maio, foi posteriormente alterada para 28 de maio, conforme registrado nos autos do tribunal.
Os promotores alegaram que Salame e seus cúmplices organizaram mais de 300 doações políticas, totalizando “grandes somas de dinheiro ilegal”, empregando técnicas enganosas, como fazer com que outras pessoas contribuíssem em seus nomes (doadores de palha) ou, em vez disso, usando fundos corporativos.
Salame admitiu não apenas conspirar para enganar o Comitê Eleitoral Federal e as contribuições de campanha, mas também administrar um negócio não autorizado de transferência de dinheiro sem licença. Consequentemente, ele foi penalizado com uma multa totalizando US$ 1,5 bilhão e perdeu vários de seus bens.
Especulações de frases
Carrie Anne Ellison, ex-CEO da Alameda Research, Gary Wang, cofundador da FTX, e Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da FTX, estão entre aqueles que confessaram seu envolvimento no esquema de fraude e se declararam culpados.
No mês passado, um tribunal condenou Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, a 25 anos de prisão. No entanto, os especialistas jurídicos prevêem que a recente confissão de culpa de Salame pode não reduzir significativamente a sentença iminente do juiz.
Num julgamento por fraude criminal no final do ano passado, o juiz Kaplan alegou que Bankman-Fried mentiu sob juramento sobre não ter conversado com Salame e outros sobre doações políticas nos Estados Unidos.
Após o pedido de falência, a FTX Exchange, liderada por John Ray III, conseguiu recuperar aproximadamente 7 mil milhões de dólares dos seus activos numa tentativa de reembolsar os seus investidores.
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2024-04-10 20:21