A suposta fraude criptográfica de Do Kwon pode impactar mais de um milhão de vítimas: promotores dos EUA - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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O colapso da stablecoin TerraUSD (UST) e sua moeda associada, LUNA, resultou em perdas no valor de aproximadamente US$ 40 bilhões para os investidores, representando um grande evento nos anais da criptomoeda.

Processos legais começam nos Estados Unidos

Depois de ser extraditado de Montenegro, Do Kwon compareceu perante o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque em 2 de janeiro, negando nove acusações criminais, como fraude de valores mobiliários, fraude de mercadorias e conspiração para lavagem de dinheiro. Num documento datado de 6 de Janeiro, o procurador interino dos EUA, Daniel Gitner, revelou intenções de informar as vítimas sobre os seus direitos através de um website especialmente concebido, afirmando que notificações individuais seriam inviáveis devido à dimensão substancial do caso.

De acordo com a declaração de Gitner, prevê-se que o número de partes afectadas possa ultrapassar meio milhão, podendo chegar até a um milhão, devido à vastidão das negociações financeiras envolvendo sistemas de câmbio internacionais e carteiras digitais não identificadas à escala global.

O colapso do ecossistema Terra

2022 viu o colapso do ecossistema Terra, que teve um efeito cascata em todo o mercado mais amplo de criptomoedas. Isso levou várias empresas a declararem falência. A queda da stablecoin UST e da moeda virtual LUNA não só minou a confiança nos sistemas financeiros descentralizados, mas também desencadeou uma maior supervisão regulatória global devido a preocupações sobre a sua estabilidade.

As autoridades afirmam que Kwon usou deliberadamente informações falsas e confusas para persuadir os investidores a construir a plataforma Terra, fazendo-a parecer um sistema financeiro confiável e seguro. Eles acreditam que foi esse engano que levou os investidores a sofrer perdas financeiras significativas.

Desafios na quantificação de vítimas

No domínio das criptomoedas, localizar e informar as partes afetadas pode ser bastante difícil devido à sua estrutura descentralizada. Muitas transações foram realizadas sem revelar dados pessoais, seja de forma anônima ou em plataformas internacionais. Esta situação complexa sublinha os obstáculos únicos que surgem com a perseguição de fraudes em grande escala no sector dos activos digitais.

Antes da extradição, Kwon foi detido em Montenegro devido a acusações distintas, uma vez que estavam em curso discussões entre as autoridades dos EUA e da Coreia do Sul sobre a sua custódia. No entanto, é importante observar que as questões jurídicas de Kwon não se limitam ao processo criminal em andamento. Na verdade, ele e a Terraform Labs foram responsabilizados por fraude em um processo civil movido pela SEC dos EUA em abril de 2024. Este veredicto civil exigia que Kwon e sua empresa pagassem um total combinado de US$ 4,5 bilhões em multas e devolvessem fundos, uma decisão que poderia significativamente impactar o processo penal em curso.

Casos de fraude criptográfica ganham destaque

Nos últimos tempos, o Distrito Sul de Nova York tornou-se conhecido como um centro para ações legais significativas envolvendo a indústria de criptomoedas. Kwon agora se encontra entre executivos como Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, e Alex Mashinsky, ex-CEO da Celsius, que foram acusados de má conduta financeira. Esses casos servem para destacar o crescente escrutínio sobre a regulação e o combate à fraude no mercado de moeda digital.

Um julgamento contra Kwon poderia estabelecer um precedente crucial sobre como os principais casos de fraude são tratados no setor de criptomoedas. Para além das reparações financeiras, este caso sublinha a importância da colaboração internacional em crimes transfronteiriços. Esta é também uma lição vital que os investidores devem internalizar relativamente aos riscos potenciais associados às tecnologias financeiras avançadas.

Olhando para o futuro

Em preparação para a data do julgamento em 8 de janeiro de 2025, os procedimentos legais de Kwon podem ser complicados e prolongados. Não está claro se as autoridades americanas irão sugerir um acordo judicial ou avançar com um julgamento completo. Para os inúmeros investidores afetados por esta situação, este caso serve como um passo em direção à responsabilização por uma das falhas de criptomoeda mais substanciais até agora.

2025-01-08 21:12