Rússia venderá US$ 10 milhões em Bitcoin apreendido em caso de hack

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Diz-se que as autoridades russas estão considerando vender uma grande quantidade de Bitcoins confiscados, que obtiveram durante as investigações contra uma organização transnacional de crimes cibernéticos ativa entre outubro de 2010 e fevereiro de 2018.

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Com base em fontes de notícias locais, o governo está definido para se livrar inicialmente de aproximadamente US$ 10 milhões em Bitcoin, com planos de descarregar mais de 1.000 Bitcoins que estão atualmente avaliados em cerca de US$ 100 milhões.

Bitcoin confiscado de hackers

Durante uma investigação sobre a conhecida organização de hackers Infraud, conhecida por esquemas internacionais de fraude de cartão de crédito, os ativos foram descobertos.

Durante a investigação, as autoridades confiscaram 5.212 BTC ligados ao grupo criminoso. No entanto, há alegações contra um dos oficiais de investigação, o major Marat Tambiev, que supostamente se encontrou com um advogado que representa vários membros da organização Infraud e pediu metade do Bitcoin apreendido em troca de não confiscar a metade restante e, em vez disso, permitir que os criminosos para cumprir suas penas em prisão domiciliar.

Os relatórios afirmam que em 7 de abril de 2022, Tambiev supostamente recebeu cerca de 1.032 Bitcoins. Após esta transação, ele e sua assistente, Kristina Lyakhovenko, foram detidos. Ambos foram indiciados por suborno e condenados em conformidade – Tambiev foi preso numa instalação de segurança máxima durante 16 anos e multado em mais de 5 milhões de dólares. Nesse ínterim, Lyakhovenko foi condenado a nove anos de prisão ao ser condenado por adulteração de provas.

Em 2023, a polícia descobriu que uma pasta chamada “Pensão” no computador de um policial desgraçado continha as chaves privadas de suas economias em Bitcoin. No entanto, o Tesouro Russo está tentando transferir esses fundos, mas parece que está enfrentando dificuldades devido a obstáculos legais para liquidar completamente o estoque de Bitcoin.

Alega-se que Tambiev dividiu seus ganhos ilegais em várias quantias menores e os armazenou em diferentes carteiras digitais. Isto significa que os procuradores poderão ter de apresentar numerosas petições ao tribunal para obterem acesso a cada montante individual.

Além disso, foi relatado que o ex-investigador teria dado algumas das moedas aos seus familiares, o que levou a que a Procuradoria-Geral da República abrisse um processo contra ele e um dos seus tios. A venda inicial foi permitida pelo tribunal, permitindo que o Ministério Público se desfizesse do primeiro lote.

Como investigador, descobri que as autoridades também estão a considerar a venda de activos adicionais associados a Tambiev, tais como imóveis e automóveis.

Silk Road BTC pode chegar ao mercado

Como investigador, deparei-me recentemente com algumas informações intrigantes: o Departamento de Justiça dos EUA recebeu autorização para descarregar aproximadamente 69.000 moedas digitais, avaliadas em cerca de 6,5 mil milhões de dólares. Acredita-se que uma parte significativa desses ativos tenha se originado do agora extinto mercado online Silk Road. Esta medida contraria o conselho dado pelo presidente eleito Donald Trump, que instou a atual administração a não se desfazer de nenhuma criptomoeda em sua posse. Ele e seus associados estão planejando estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin.

Os legisladores russos apresentaram uma sugestão comparável para uma reserva de Bitcoin de propriedade do país, estimulados pelo endosso aberto do presidente Vladimir Putin à moeda digital durante uma conferência de investimentos realizada em Moscou.

2025-01-10 16:38