DOJ indicia três russos por operar misturadores de criptografia vinculados ao crime cibernético

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Alega-se que indivíduos de nacionalidade russa estão sendo acusados ​​de atividades suspeitas envolvendo criptomoedas, onde supostamente lavaram dinheiro obtido de ataques de ransomware, fraude eletrônica e roubo. Este processo teria dificultado a localização das fontes originais dos fundos ilegais, segundo o Departamento de Justiça.

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Cidadãos russos enfrentam acusações do DOJ por lavagem de produtos de roubo de criptomoeda

Em 10 de janeiro, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) revelou que três indivíduos russos – Roman Ostapenko, Alexander Oleynik e Anton Tarasov – foram indiciados por gerenciar plataformas de mistura de criptomoedas usadas em atividades de lavagem de dinheiro. Estas plataformas, Blender.io e Sinbad.io, foram alegadamente criadas para mascarar a origem dos ganhos ilícitos. Ostapenko e Oleynik foram detidos em dezembro de 2024, enquanto Tarasov ainda está foragido. A infraestrutura do Sinbad.io foi desmantelada em 2023 como resultado de uma operação conjunta de aplicação da lei internacional.

Brent S. Wible, atuando como segundo em comando da Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA, expressou:

Brent S. Wible, em sua função de vice do Procurador-Geral Adjunto da Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA, fez uma declaração:

Ou ainda mais informalmente:

Brent S. Wible, que trabalha em estreita colaboração com o chefe principal da Divisão Criminal do DOJ, falou e disse:

As acusações afirmam que os acusados ​​administravam serviços de criptomoeda semelhantes a esconderijos de lavagem de dinheiro, onde limpavam ganhos ilícitos de atividades criminosas, como ataques de ransomware e fraudes eletrônicas.

Alega-se que Blender.io e Sinbad.io serviram como plataformas para cibercriminosos, onde os usuários poderiam pagar uma taxa para tornar as transações anônimas. De acordo com os promotores, esses serviços de mistura facilitaram a lavagem de ganhos ilícitos em roubos de criptomoedas, ataques de ransomware e outras atividades ilegais. Ao fazer isso, ajudaram os criminosos a esconder as fontes originais de seus fundos.

O DOJ explicou:

É sabido pelos registros judiciais e dados públicos que o Blender.io e o Sinbad.io serviram como coletores de criptomoedas. Essas plataformas facilitavam a transferência de criptomoedas para destinatários específicos, cobrando uma taxa, com o intuito de ocultar a origem da moeda digital transferida.

“Blender.io e Sinbad.io estavam disponíveis para uso do público através da Internet e usados ​​por criminosos que buscavam se distanciar do fato de que seus fundos vinham de roubos de criptomoedas, ataques de ransomware e outros crimes”, observou o Departamento de Justiça. Ambos os serviços foram sancionados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA por ligações com crimes cibernéticos, incluindo fundos vinculados à República Popular Democrática da Coreia (RPDC).

Os acusados ​​estão sendo indiciados por supostamente planejarem lavagem de dinheiro e realizarem operações ilegais de transferência de dinheiro sem licença. Estas ações podem resultar em pena de prisão até 20 anos se forem condenados sob a acusação de conspiração para lavagem de dinheiro.

2025-01-11 06:57