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A Bitrace, uma empresa especializada em análise de dados blockchain, ofereceu treinamento prático em rastreamento de fundos blockchain para os oficiais da Força Policial de Hong Kong. Esta iniciativa, realizada através do programa de Responsabilidade Social Corporativa da Bitrace, visa aprimorar o conhecimento da força policial sobre a tecnologia blockchain. Com Hong Kong emergindo como um ator significativo na criptoeconomia, esse entendimento torna-se cada vez mais importante para uma aplicação eficaz da lei.
Um meio de comunicação local informa que o Gabinete de Crimes Tecnológicos e de Segurança Cibernética (CSTCB) e o Gabinete de Crimes Comerciais (CCB) receberam formação.
Empresas e autoridades da Web3 combatem conjuntamente crimes criptográficos
À medida que cresce a importância de Hong Kong no mundo das criptomoedas, a CEO da Bitrace, Isabel, enfatiza a importância de melhorar as parcerias entre as empresas Web3 e os órgãos reguladores. Ela explica que esta iniciativa visa capacitar o pessoal responsável pela aplicação da lei com as ferramentas e conhecimentos essenciais necessários para investigar com sucesso crimes relacionados com criptografia.
Isabel forneceu uma explicação detalhada de como os criptoativos são usados no crime cibernético. Ela apontou algumas dificuldades, como a dificuldade dos órgãos reguladores em acompanhar os métodos inovadores dos criptocriminosos. Além disso, muitos investigadores podem não estar cientes de que a decifração de crimes criptografados geralmente envolve múltiplas camadas. Além disso, a colaboração entre as partes envolvidas é normalmente ineficiente.
O CEO da Bitrace enfatizou a importância de proteger os fundos dos usuários e de criar um espaço Web3 mais seguro e próspero, melhorando a colaboração com órgãos reguladores. Durante os workshops de capacitação, os participantes exploraram diferentes facetas das atividades criptocriminosas, incluindo jogos de azar online, comércio ilegal de ativos, lavagem de dinheiro e fraude. No ano passado, Anatoly Legkodymov, o anterior CEO da Bitzlato, admitiu ter ajudado na lavagem de aproximadamente US$ 700 milhões em fundos ilícitos.
Com a ajuda do BitracePro, a equipe qualificada do Bitrace nos mostrou como as criptomoedas são usadas e transferidas em atividades ilícitas. A análise de cenários do mundo real ofereceu perspectivas valiosas sobre as técnicas empregadas em crimes de criptografia e a rota de fundos contaminados dentro da rede blockchain.
Capacidades do Bitrace além do treinamento policial de Hong Kong
Além do programa de treinamento, a Bitrace manteve conversações com o Commercial Crimes Bureau e o Cyber Crime Bureau. O objetivo é fortalecer parcerias entre agências de aplicação da lei e empresas Web3.
Antes da realização do treinamento, os órgãos reguladores envidaram esforços para garantir um ambiente seguro. Por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) de Hong Kong alertou recentemente os usuários sobre possíveis fraudes de criptografia envolvendo HKCEXP para protegê-los de fraudes.
O Bitrace, de acordo com especialistas, oferece uma solução ideal para aprimorar as capacidades da força policial de Hong Kong devido aos seus sofisticados recursos analíticos, incluindo aprendizado de máquina e técnicas de reconhecimento de padrões. Além disso, acumulou um banco de dados abrangente, que abrange várias tags de entidade, como plataformas DeFi, pools de mineração e trocas de ativos digitais. Esta biblioteca também incorpora tags de comportamento de risco, como fraude, lavagem de dinheiro e jogos de azar online ilegais.
Com o uso desta tecnologia, os órgãos reguladores podem sinalizar e investigar rapidamente endereços de transações criptográficas questionáveis para minimizar os riscos. A parceria entre as partes envolvidas visa resolver questões relacionadas ao crime criptográfico. Isso se torna cada vez mais importante à medida que o SFC de Hong Kong considera a aprovação de ETFs Bitcoin Spot na área, o que pode acontecer em breve.
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2024-04-11 18:03