Atividade ilícita na rede se expande além do crime cibernético para ameaças nacionais: Chainalysis

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Com as criptomoedas se tornando mais amplamente aceitas, há uma preocupação crescente com seu uso indevido. Não se limita apenas aos crimes convencionais na Internet; agora abrange riscos potenciais, como comprometer a segurança nacional e enganar os consumidores, conforme destacado pela Chainalysis.

É verdade que estas entidades ilegais estão progressivamente a adotar plataformas digitais dentro da blockchain para o branqueamento de capitais, apesar de funcionarem principalmente fora da cadeia. Esta transição deu origem a um ecossistema criminoso em cadeia mais profissionalizado, onde surgiram redes complexas e serviços avançados para ajudar diversos tipos de crimes relacionados com criptomoedas.

Sextorção, desvios KYC e muito mais em 2024

Com base em um anúncio recente da Chainalysis e relatado pela CryptoPotato, foi descoberto que endereços associados a transações ilegais de criptomoedas receberam aproximadamente US$ 40,9 bilhões em 2024. Esse valor representa uma diminuição em relação aos anos anteriores. No entanto, é importante notar que este número é uma estimativa baseada apenas em fluxos para endereços ilícitos conhecidos identificados até agora, sugerindo que o número real pode ser maior.

A empresa de pesquisa de blockchain prevê que a soma final poderá ser maior, sugerindo que o ano de 2024 pode ter testemunhado fluxos recordes para grupos ou entidades ilegais.

Com base nas tendências históricas, é provável que o volume de transações ilícitas de criptomoedas em 2024 seja maior do que em 2023. Desde 2020, as nossas estimativas anuais de atividades ilegais aumentaram cerca de 25% de um período de relatório para outro. Se esta tendência continuar, o total para 2024 poderá ultrapassar os 51 mil milhões de dólares.

Em 2024, assistiu-se a um aumento de atividades fraudulentas, com esquemas de investimento de elevado lucro e o abate de porcos a tornarem-se meios de fraude particularmente lucrativos.

A inteligência artificial (IA) é agora um elemento crucial nestas estratégias, permitindo tentativas de extorsão altamente personalizadas através de sextortion e auxiliando o crescimento do crime cibernético de várias maneiras, tais como contornar os protocolos Know Your Customer (KYC) através de serviços melhorados por IA. Os vigaristas também estão recorrendo a serviços de garantia como o Huione e capitalizando fraudes em caixas eletrônicos criptografados, o que representa uma preocupação significativa porque geralmente tem como alvo os idosos.

Os ganhos do mercado Darknet em 2023 ficam aquém de 2022

Em 2024, a quantidade de dinheiro roubado aumentou aproximadamente 21% em relação ao ano anterior, atingindo cerca de 2,2 mil milhões de dólares. As plataformas financeiras descentralizadas (DeFi) foram responsáveis ​​pela maioria destes roubos, mas durante o segundo e terceiro trimestres, os serviços centralizados foram mais frequentemente o alvo.

Aproximadamente 43,8% das criptomoedas roubadas podem ser atribuídas a violações de chaves privadas. No ano passado, grupos de hackers norte-coreanos roubaram surpreendentes US$ 1,34 bilhão de várias plataformas criptográficas, representando cerca de 61% das perdas anuais totais. Acredita-se que alguns desses ataques sejam orquestrados por profissionais de TI norte-coreanos que se infiltraram com sucesso em empresas de criptografia e web3, utilizando métodos sofisticados como táticas, técnicas e procedimentos (TTPs) avançados para comprometer suas redes.

De acordo com a Chainalysis, os ganhos com ransomware ainda estão na casa das centenas de milhões, mas grandes ações policiais e menos vítimas pagando resgates impactaram o sistema. No entanto, este ano (2024) tem sido ativo, com ataques contínuos e algumas gangues de ransomware recebendo pagamentos menores.

2025-01-15 16:07