Após a descoberta de múltiplas violações da Lei de Informações sobre Transações Financeiras Específicas, a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) instruiu a Upbit a suspender momentaneamente seu processo de integração para novos clientes.
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Indústria criptográfica sul-coreana observa de perto o caso Upbit
A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) teria instruído uma das maiores plataformas de negociação de moeda digital do país, a Upbit, a interromper suas atividades devido ao não cumprimento da Lei de Informações sobre Transações Financeiras Especiais.
A partir de 9 de janeiro, a Upbit está impedida de integrar novos usuários por aproximadamente meio ano. Os usuários atuais podem continuar usando a plataforma sem quaisquer limitações. A Upbit prevê que, se a penalidade se concretizar, poderá impedir que novos usuários transfiram seus ativos de criptomoeda para fora da exchange por um período de tempo designado.
A Upbit, responsável por aproximadamente 70% do volume de negócios sul-coreano, tem até 20 de janeiro para expressar quaisquer objeções a respeito de um problema contínuo com a Unidade de Inteligência Financeira (FIU). No dia seguinte, a UIF deverá convocar uma audiência para discutir este assunto.
De acordo com um relatório local, outras bolsas de criptomoedas sul-coreanas estão seguindo de perto as recomendações da FIU ação coerciva prospectiva contra a Upbit, ansiosa para saber suas repercussões. Conforme observado no relatório, a indústria de ativos virtuais da Coreia do Sul está acompanhando atentamente o desenvolvimento, o que pode impactar o próximo processo de renovação de licença da Upbit.
Em agosto de 2024, foi relatado que durante uma inspeção no local, a UIF encontrou mais de 700.000 casos em que os procedimentos Conheça o seu Cliente (KYC) não foram seguidos corretamente. Isto despertou a curiosidade na indústria de activos virtuais da Coreia sobre potenciais sanções que a UIF poderia impor. De acordo com a Lei de Informações sobre Transações Financeiras Específicas, infrações semelhantes às supostamente cometidas pela Upbit podem resultar em multa de até US$ 68.600 (equivalente a 100 milhões de won).
Enquanto isso, a Upbit prometeu utilizar os canais disponíveis para contestar a decisão da UIF.
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2025-01-16 20:57