BitMEX multada em US$ 100 milhões por violação da lei de sigilo bancário

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Em 15 de janeiro, foi divulgado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) que a BitMEX e sua empresa de supervisão, HDR Global Trading Limited, foram penalizadas em US$ 100 milhões por violarem os regulamentos da Lei de Sigilo Bancário (BSA).

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O tribunal determinou que a bolsa de criptomoedas negligenciou intencionalmente a implementação de medidas suficientemente fortes contra a lavagem de dinheiro (AML) e a identificação do cliente (KYC).

Resposta da BitMEX

Além da penalidade, a empresa foi condenada a passar por monitoramento supervisionado por dois anos. O procurador dos EUA, Matthew Podolsky, sublinhou a importância desta decisão, explicando que serve como um aviso poderoso para as empresas que não cumprem os regulamentos contra o branqueamento de capitais (AML) e Conheça o seu cliente (KYC), enfrentando sérias repercussões se o fizerem.

A progressão dos acontecimentos deve-se à admissão de culpa da empresa pelas infrações da BSA, ocorridas em julho de 2024. Esta confissão surgiu após uma longa disputa judicial. Originalmente, a empresa concordou com uma multa de US$ 110 milhões, mas posteriormente enfrentou multas adicionais impostas pelo tribunal.

Em um comunicado, a BitMEX reconheceu estar decepcionada com o aumento da multa, mas enfatizou que a pena imposta foi notavelmente inferior aos US$ 420 milhões solicitados pelo Departamento de Justiça nos três anos anteriores.

A empresa rejeitou as acusações como informações desatualizadas e sentiu-se aliviada em resolver a questão, demonstrando a sua determinação em progredir com maior ênfase nos avanços tecnológicos e na prestação de serviços excepcionais. Além disso, reconheceu as suas iniciativas para fortalecer a adesão regulamentar, tais como a instalação de ferramentas sofisticadas de verificação de identidade e o estabelecimento de estruturas robustas de combate ao branqueamento de capitais (AML) e de conhecimento do seu cliente (KYC).

Consequências legais

Foi revelado por meio de registros legais que a BitMEX, criada em 2014 por Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, com Gregory Dwyer ingressando em 2015, conduziu deliberadamente negócios dentro dos EUA sem o registro necessário ou um sistema antilavagem de dinheiro (AML) adequado. sistema instalado.

Embora conhecessem as regulamentações necessárias, os líderes da empresa encontraram maneiras de contornar os procedimentos Know Your Customer (KYC), permitindo que os comerciantes dos EUA usassem a plataforma com verificações de identificação limitadas.

Como investidor criptográfico, descobri que esta bolsa implementou intencionalmente estratégias para contornar as regulamentações dos EUA e enganou uma instituição bancária em relação às operações de uma de suas subsidiárias. O objectivo era encaminhar milhões de dólares através do sistema financeiro, dando prioridade à obtenção de lucros em detrimento do cumprimento dos requisitos regulamentares.

Esta recente decisão judicial está ligada a um julgamento criminal, que ocorre após acordos individuais envolvendo Hayes, Delo, Reed e Dwyer. Anteriormente, todos eles admitiram sua culpa em relação às violações da Lei de Sigilo Bancário e receberam sentenças em 2022. Além disso, esses executivos também foram penalizados coletivamente em US$ 30 milhões em uma ação civil movida pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) no início daquele mesmo ano. .

Como investidor em criptografia, lembro-me de quando a BitMEX consentiu em um acordo de US$ 100 milhões com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) naquela época. Em 2020, Arthur Hayes, então CEO, renunciou ao cargo. Mais tarde, ele se rendeu às autoridades dos EUA em resposta às acusações criminais levantadas contra ele.

2025-01-16 22:26