Inacreditável! Gigante criptográfico de Dubai preso em armação comercial de lavagem do FBI 🎲💰

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Bem, bem, bem… O que temos aqui? O próprio criador de mercado de criptografia de Dubai, CLS Global, está se declarando culpado de lavar as negociações no Uniswap! Você pode acreditar?!

Os promotores federais em Boston lançaram a bomba na quarta-feira. A empresa está em maus lençóis por manipulação de mercado e fraude eletrônica depois de ser pega em uma operação policial do FBI. Momento clássico de Larry David aí 😂.

Punição da CLS Global: multa de US$ 428 mil e exílio no mercado dos EUA

Como parte do acordo judicial, a CLS Global terá de desembolsar mais de US$ 428 mil em multas e bens confiscados. Ai! E veja só: eles estão proibidos de servir investidores dos EUA! Eles também terão que apresentar certificações anuais de conformidade. Fale sobre um tapa no pulso 🙄.

Acontece que a CLS Global estava fornecendo serviços de criação de mercado para empresas de criptografia, incluindo a falsa empresa de moeda digital do FBI, NexFundAI. Eles negociaram no Uniswap, e adivinhe? Eles estavam envolvidos no comércio de lavagem. Chocante, certo?

Em videoconferências no verão passado, um funcionário da CLS revelou tudo. Eles admitiram usar um algoritmo para autonegociação, compra e venda de múltiplas carteiras para fazer com que parecesse legítimo. Movimento clássico, mas não tão inteligente quando se trata do FBI 😅.

Então, a CLS Global foi em frente e comprou e vendeu o token no Uniswap usando suas próprias carteiras. Eles criaram um volume de negociação falso para atender aos requisitos de listagem em bolsa e atrair investidores. Sorrateiro, sorrateiro 🤫.

FBI contra-ataca com operação Sting

A CLS Global está sediada nos Emirados Árabes Unidos e tem mais de 50 funcionários fora dos EUA. Eles ofereceram serviços de criptografia para investidores americanos e fizeram parceria com grandes bolsas como Binance, Bybit e KuCoin. Impressionante, até que o FBI bateu à porta 🚨.

As acusações surgiram após uma operação secreta visando “negociação de lavagem” de criptografia. A CLS Global foi um dos três criadores de mercado investigados e vários indivíduos enfrentaram acusações por manipulação de ativos digitais. Este caso fez história como a primeira acusação criminal contra empresas de serviços financeiros por manipulação de mercado e lavagem de negócios 📈.

E se isso não bastasse, a SEC entrou com uma ação civil contra a CLS Global, acusando-a de violar as leis de valores mobiliários. A SEC quer liminares permanentes, restituição de ganhos ilícitos e sanções civis. Qualquer dinheiro apreendido irá para o fundo de resolução da SEC. Fale sobre um golpe duplo 💰。

2025-01-23 00:58