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Um relatório recente revela que alguns investidores do Irão alegadamente utilizaram o BingX para transações questionáveis, potencialmente violando sanções internacionais.
No canal Telegram do BingX para falantes de persa, há uma versão em farsi e um recurso que permite aos usuários trocar riais iranianos por Tether (USDT). No entanto, é importante notar que tais transações não são permitidas de acordo com as sanções aplicadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA.
O Irão enfrenta sanções por supostamente patrocinar o terrorismo e desenvolver tecnologia nuclear, incluindo armas. O principal objetivo destas sanções é impedir que os iranianos realizem negociações através de plataformas de câmbio tradicionais. No entanto, o BingX, apesar da sua alegada conformidade, parece estar a contornar as directrizes regulamentares.
Embora o BingX esteja sediado em países como a Lituânia e a Austrália, onde as empresas devem aderir às sanções, a empresa visa explicitamente e anuncia para utilizadores no Irão. Através de um canal Telegram e de um site em língua farsi, os representantes do BingX esclareceram que continuam a oferecer os seus serviços aos iranianos, uma vez que o Irão não está incluído na lista de países restritos de acordo com a sua interpretação.
No entanto, é importante observar que o BingX não é a única troca de criptografia que supostamente contorna sanções. Em 2022, a Binance – atualmente a maior bolsa de criptomoedas do mundo – enfrentou acusações semelhantes e posteriormente reconheceu que não havia cumprido estritamente as regulamentações contra lavagem de dinheiro.
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2024-04-13 02:12