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Com base nas descobertas do investigador ZachXBT, um grupo notoriamente enganoso com um histórico de execução de golpes em grande escala em diferentes projetos de blockchain como Magnate, Kokomo e Lendora, está supostamente lançando novos esquemas na plataforma Blast. Este grupo supostamente movimentou cerca de US$ 1 milhão de uma fonte lavada para um endereço no Blast com o propósito de realizar atividades fraudulentas mais uma vez.
Atenção, membros: Uma gangue anterior de vigaristas, incluindo Magnate, Kokomo, Lendora e outros, ressurgiu com um novo esquema na plataforma Blast da Leaper Finance. Seja cauteloso.
Na semana passada, aproximadamente US$ 1 milhão contaminado por golpes anteriores foi usado para financiar uma operação no Blast. Eles agora estão introduzindo liquidez.
— ZachXBT (@zachxbt) 14 de abril de 2024
Acompanhamento da transferência de fundos lavados
Os pesquisadores monitoraram de perto a transação desses fundos, começando com a transferência de uma conta Ethereum associada a golpes anteriores para uma nova na rede Polygon.
Após o processo, os ativos foram transformados em Wrapped Ethereum (wETH) e movidos através de diferentes redes blockchain com a ajuda de serviços de ponte como Orbiter e Bungee. No final das contas, esses ativos chegaram à plataforma Blast, onde foram empregados para comprar tokens LEAP, provavelmente aumentando a liquidez para o que parece ser outro golpe em potencial.
Ao mesmo tempo, com base na avaliação da ZachXBT, suspeita-se que os mesmos indivíduos possam estar envolvidos em outro projeto em andamento denominado ZebraLending na plataforma Base. Este projeto atualmente possui um valor total bloqueado de cerca de US$ 311.000.
História de operações enganosas
Este grupo é conhecido por iniciar numerosos projectos que acumulam fundos substanciais de Valor Total Bloqueado (TVL), mas que acabam por não os utilizar legitimamente. Suas táticas envolvem a criação de documentos falsos Know Your Customer (KYC) e a colaboração com empresas de auditoria menos escrupulosas para dar uma ilusão de legalidade. As plataformas sob seu escrutínio abrangem Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum e Avalanche, mostrando sua adaptabilidade e amplo alcance na indústria de blockchain.
Em termos mais simples, a ocorrência frequente de golpes no mundo blockchain ressalta a importância de permanecer alerta dentro da comunidade. Os investidores, em particular, devem permanecer vigilantes, especialmente quando lidam com novos projetos como o Blast, que envolvem grandes somas de dinheiro.
Para proteger seus investimentos, é essencial revisar as credenciais de um projeto, examinar relatórios de auditoria e compreender os métodos de transferência de dinheiro. Além disso, nossa comunidade incentiva os membros a trocar informações e colaborar na identificação de possíveis golpes para evitar maiores perdas.
Medidas de Proteção e Segurança do Investidor
Devido ao número crescente de atividades fraudulentas, há uma necessidade crescente de maior segurança em plataformas que dependem de blockchain. Procedimentos rigorosos de verificação de identidade (KYC) e o envolvimento de empresas de auditoria bem conhecidas são algumas medidas que estão sendo tomadas para proteger os ativos dos investidores. Além disso, as plataformas precisam de melhorar os seus sistemas de monitorização de transações para detectar e prevenir esquemas avançados de branqueamento de capitais.
A presença recorrente de esquemas fraudulentos na plataforma da Blast destaca a importância da implementação de estratégias de segurança de longo prazo na indústria blockchain. Ao oferecer programas de educação para investidores, partilhar as melhores práticas e defender a transparência entre plataformas, podemos efetivamente minimizar os riscos. Além disso, a colaboração entre analistas de blockchain, especialistas em segurança e desenvolvedores será essencial na criação de defesas mais robustas contra atividades fraudulentas.
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2024-04-14 10:42