A apreensão de cripto

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A Índia toma US $ 198 milhões em criptografia – sem uma das maiores fraudes criptográficas

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Em um desenvolvimento recente, a Diretoria de Execução da Índia confiscou aproximadamente US $ 198 milhões em criptomoeda conectada ao notório esquema BitConnect Ponzi. Este golpe mundial ofereceu retornos exorbitantes e ativos digitais ocultos – aqui está um relato aprofundado da história.

A Índia apreende US $ 198 milhões em criptografia na sonda de fraude BitConnect

Em 15 de fevereiro, a Diretoria de Execução da Índia (DE) em Ahmedabad declarou que confiscaram criptomoedas avaliadas em aproximadamente Rs. 1.646 crore (US $ 190 milhões) como parte da investigação de golpe de criptomoeda do BitConnect. Os ataques, executados em 11 de fevereiro e 15 de fevereiro, foram realizados sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Money (PMLA), 2002. Conforme as autoridades:

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Em Ahmedabad, a Diretoria de Execução da Índia revelou em 15 de fevereiro que eles assumiram o controle de criptomoedas no valor de Rs. 1.646 crore (US $ 190 milhões), em relação ao caso de fraude de criptomoeda do BitConnect. As buscas, realizadas em 11 de fevereiro e 15 de fevereiro, foram realizadas sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Money (PMLA), 2002. Segundo as autoridades:

Durante o curso das investigações, aproximadamente Rs. 1646 crore de diversas criptomoedas foram descobertas e confiscadas. Juntamente com essas criptomoedas, aproximadamente Rs. 13,50.500 em dinheiro, um veículo de luxo Lexus e vários dispositivos digitais também foram presos.

A investigação conduzida pelo Diretor Executivo (DE) foi fundado em relatórios iniciais arquivados no Departamento de Investigação Criminal (CID), especificamente aqueles que foram registrados em Surat.

Descobriu -se que, de novembro de 2016 a janeiro de 2018, a plataforma BitConnect realizou um esquema de valores mobiliários ilegais e não registrados chamado “Programa de Empréstimos”. Esse plano enganoso atraiu investidores em todo o mundo, incluindo os da Índia, fazendo reivindicações enganosas de altos retornos. O criador do BitConnect estabeleceu uma equipe internacional de promotores que foram incentivados com comissões.

O diretor executivo esclareceu que a empresa afirmou que empregava um “bot de negociação de software para mercados voláteis” para produzir retornos mensais de 40%, com retornos fictícios diários aproximando 1%e um retorno anual de aproximadamente 3.700%. No entanto, as autoridades indianas afirmaram que o suspeito não investiu os fundos, mas os redirecionou para carteiras digitais sob sua administração. Além disso, eles mencionaram que essa prática estava sendo realizada.

Ao monitorar várias carteiras on-line e coletar informações no solo, Ed conseguiu identificar as carteiras e locais específicos onde os dispositivos digitais que mantinham essas criptomoedas podiam ser encontrados.

No início de 2018, o BitConnect, uma plataforma de criptomoeda, desmoronou após alegações de que operava como um esquema de Ponzi. As autoridades dos EUA indicaram seu fundador e os principais promotores por acusações de conspiração de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O promotor principal dos EUA, Glenn Arcaro, recebeu uma sentença de 38 meses de prisão e ordenou que pagasse mais de US $ 17 milhões às vítimas em todo o mundo. O fundador do Bitconnect, Satish Kumbhani, foi indiciado em fevereiro de 2022, mas sua localização atual não é clara. As autoridades persistem em suas tentativas de recuperar fundos e trazer os responsáveis ​​pelo golpe de criptomoeda de US $ 2,4 bilhões à justiça.

2025-02-17 07:02