Tycoon russo de cripto

Oh, a ironia! Um sujeito russo chamado Aleksei Andriunin, o grande queijo de uma troca de criptomoedas chamado Gotbit, foi levado para os Estados Unidos para responder por suas supostas travessuras.


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Código para lavar transações de criptografia

Este rapaz de 26 anos, Aleksei Andriunin, foi extraditado para os Estados Unidos para enfrentar a acusação de manipular mercados de criptomoeda em nome dos clientes. Um comunicado divulgado pelo escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts disse que Andriunin, que foi preso em Portugal em 8 de outubro de 2023, fez sua aparição inicial no tribunal em 25 de fevereiro.

Um grande júri federal em Boston indiciou Andriunin, nacional russo, por acusações, incluindo fraude eletrônica e conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica. O júri também indiciou o Gotbit e dois diretores, Fedor Kedrov e Qawi Jalili.

No comunicado, as autoridades dos EUA acusam o fundador da Gotbit de fornecer serviços de manipulação de mercado para várias empresas de criptomoeda, incluindo aquelas com sede nos Estados Unidos. Ele acrescentou que o fundador do Gotbit admitiu o desenvolvimento de um código para “lavar as criptomoedas” para inflar artificialmente volumes de negociação de criptomoedas “listadas” no Coinmarketcap.

Juntamente com os funcionários da Gotbit, Diz -se que Andriunin comercializou e, posteriormente, ganhou milhões de dólares por serviços prestados.

“Os funcionários de Andriunin e Gotbit, incluindo Jalili (diretor de vendas da Gotbit) e Kedrov (diretor de fabricação de mercado da Gotbit), supostamente comercializou essas táticas de negociação para clientes em potencial e explicou como o Gotbit usou várias contas para evitar a detecção das negociações de lavagem no blockchain público. Gotbit supostamente fez negociações de lavagem no valor de milhões de dólares em nome de clientes e receberam dezenas de milhões de dólares em receitas em conexão com esses serviços fraudulentos. Alega -se que Andriunin transferiu milhões de dólares dos recursos de Gotbit para sua conta de binance pessoal “, afirmou o comunicado do advogado dos EUA.

Por acusação de fraude eletrônica, Andriunin enfrenta uma pena de prisão máxima de 20 anos e uma multa de até US $ 250.000 ‘ou o dobro do ganho ou perda bruta do crime, restituição e confisco.’ Para que a conspiração cometerá a manipulação de mercado e a fraude de fios, o fundador do Gotbit FACES FACES FACKS DE PRILÊNCIA e até três anos de liberação supervisionada.

2025-02-27 09:57