A Serviço Secreto dos EUA, com a ajuda da empresa de análise de blockchain Elliptic, desmontou a bolsa de criptomoedas russa Garantex sancionada e congelou R$26 milhões em ativos criptográficos, anunciaram as autoridades na quinta-feira.
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🇺🇸 Serviço Secreto dos EUA com auxílio de Elliptic desmonta o câmbio russiano sancionado na rede cryptográfica Garanex <0xF0><0x9F><0x92><0xBC>
Dados da Elliptic indicam que o Garanteex realizou mais de 60 bilhões de dólares em transações desde que os EUA e a UE imposaram sancções em Abril de 2022, presumivelmente para lavar dinheiro associado ao ransomware, mercados do darknet e ataques cibernéticos da Coreia do Norte. Apesar dos esforços para ocultar sua infraestrutura de carteiras, o relatório da Elliptic afirma que as transações totais do Garanteex ultrapassaram 96 bilhões de dólares, incluindo movimentos feitos pelas elites russas para evitar sancções após a invasão da Ucrânia.
The blockchain surveillance firm explained that the crypto exchange employed advanced cloaking techniques to evade detection, such as rapidly generating new wallet addresses and leveraging specific privacy tools. Elliptic developed proprietary analytics to identify Garantex-controlled wallets, uncovering transactions predominantly in the stablecoin USDT issued on the Tron blockchain.
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Ver previsão agora!Essa metodologia, Elliptic contesta, permitiu a verificação de sanções em tempo real para clientes e investigadores. Garantex purportedly lavou criptomoedas de crimes com altos impactos, incluindo US$ 30 milhões da operação Horizon Bridge associada ao grupo Lazarus Group da Coreia do Norte e fundos relacionados aos grupos de ransomware Conti, Lockbit e Black Basta. Ele também facilitou, segundo as ferramentas de traçado de Elliptic, centenas de milhões em negócios no mercado escuro.
O Ministério da Justiça dos EUA (DOJ) citou inteligência de Elliptic no seu acusação, que destacou o papel do Garantex em ajudar oligarcas russo e atores ilícitos. A queda segue incidentes recentes como o roubo $1,4 bilhão Bybit, sublinhando o papel de trocas ilegais no financiamento da crimina global.
Elliptic enfatizou a corrida tecnológica armamentista entre os malos atores e as empresas de compliance, destacando que outros entidades sancionadas agora imitam as táticas de Garantex. As ferramentas da companhia, afirmaram, continham integradas nos programas de conformidade das empresas criptográficas para identificar transações ilegais. A notícia de Elliitic segue a decisão de Tethex congelar milhões de USDT mantidos em Garantex, o parceiro comercial interrompendo as operações, e a sequestração do site pelos EUA.
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2025-03-08 01:58