Fiasco de 1,1 milhão de euros de Okx: quando a criptografia conhece o caos 🚨💸 - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

É uma verdade universalmente reconhecida que uma troca de criptografia na posse de uma multa deve estar em falta de melhor conformidade. É o caso da OKX, que mais uma vez se encontrou no assunto do descontentamento da Unidade de Análise de Inteligência Financeira de Malta, no valor de 1,1 milhão de euros. A FIAU, em sua infinita sabedoria, descobriu lapsos “graves e sistemáticos” nas práticas de lavagem de dinheiro da troca, uma revelação que certamente enviou ondas de choque pelo mundo gentil das finanças digitais.

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Durante uma inspeção de rotina em abril de 2023, o FIAU observou com algum alarme que o braço local da OKX não cumpriu vários padrões da ABC. Entre as supervisões mais flagrantes estava a avaliação de riscos de negócios da empresa, que parecia ter ignorado a ameaça real da lavagem de dinheiro. Para compostos, quase metade dos arquivos do cliente revisados não possuíam verificações de risco adequadas – uma faux pas da mais alta ordem. O FIAU também discordou do fraco monitoramento de transações da bolsa e sua aparente relutância em relatar atividades suspeitas, uma prática mais imprópria de uma instituição respeitável.

Em resposta, a OKX garantiu ao público que reduziu seus esforços de conformidade nos últimos dois anos, introduzindo atualizações tecnológicas e sistemas de monitoramento mais rigorosos. Um porta -voz da troca foi rápido em apontar que o FIAU havia reconhecido suas medidas corretivas voluntárias – um pequeno consolo, talvez, mas um consolo.

No entanto, esta não é a primeira vez que a OKX se encontra na mira regulatória. No final de janeiro, a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta impôs uma multa adicional de € 304.000 por violações não especificadas das regras. Como parte desse acordo, a OKX concordou em envolver um revisor independente para avaliar seus controles internos – um movimento que sugere uma certa falta de confiança em sua própria governança.

Os problemas de Okx também não estão confinados a Malta. Sua empresa controladora, com sede nas Seychelles, pagou recentemente mais de US $ 500 milhões em um acordo dos EUA por operar sem a licença adequada do transmissor de dinheiro. Enquanto isso, as autoridades tailandesas apresentaram uma queixa criminal em março, acusando a troca de administrar um negócio não licenciado. Para adicionar aos seus problemas, os reguladores europeus estão investigando como os hackers usaram as ferramentas do Web3 da OKX para lavar fundos de um hack de US $ 1,5 bilhão no bybit da plataforma rival. Após essa revelação, o OKX suspendeu temporariamente alguns serviços vinculados à violação – uma decisão que só pode ser descrita como prudente, se tardia.

Em meio a esse turbilhão de emaranhados legais, a empresa achou adequado a reformulação de sua liderança. No início deste mês, nomeou Linda Lacewell, uma ex -reguladora e consultora financeira de Nova York de Andrew Cuomo, como seu novo diretor jurídico – um movimento que ainda pode ser um golpe de mestre, ou apenas um desperdício desesperado.

Apesar desses desafios, o OKX permanece sem se deixar deixar de ambições européias. Recentemente, ele garantiu um mercado de “pré-autorização” de criptografia (MICA) em Malta e planeja oferecer serviços em todo o espaço econômico europeu. No entanto, com multas acumulando -se e reguladores se aproximando, fica claro que o caminho a seguir será tudo menos tranquilo. Só podemos esperar que o OKX suba para a ocasião, para que não se torne uma história de advertência para as idades.

2025-04-04 15:01