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Num desenvolvimento surpreendente, a sucursal da Direcção de Execução de Mumbai emitiu uma ordem de penhora provisória para propriedades avaliadas em aproximadamente Rs. 97,79 crore vinculados a Raj Kundra, também conhecido como Ripu Sudan Kundra, sob as fortes disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002.
De acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), ED, Mumbai apreendeu provisoriamente ativos avaliados em aproximadamente Rs. 97,79 crore que se acredita pertencerem a Ripu Sudan Kundra, também conhecido como Raj Kundra. Esses bens consistem em bens imóveis e móveis. Entre os imóveis anexos está um apartamento residencial localizado em Juhu, atualmente registrado com o nome de Smt. Shilpa [Nome ou Identificação].
— ED (@dir_ed) 18 de abril de 2024
Nos bens confiscados, há um luxuoso apartamento na elegante Juhu, que leva o nome da renomada atriz Smt. Shilpa Shetty. Além disso, uma grande villa pode ser encontrada relaxando em Pune, e um número significativo de ações do próprio Kundra.
Indivíduos desavisados foram atraídos para um esquema intrigante, resultando na acumulação de aproximadamente Rs. 6600 Crore em Bitcoins – é uma quantia impressionante! – com o fascínio de um lucro mensal consistente de 10%.
Para começar, a polícia de Maharashtra e Delhi apresentou vários FIRs contra a M/s Variable Tech Pte Ltd e indivíduos como Amit Bhardwaj e outros, que foram implicados em um golpe de Bitcoin. A lista de suspeitos parece o elenco de um romance de suspense.
A investigação do ED trouxe à luz conexões chocantes entre Raj Kundra e o infame esquema Gain Bitcoin. Alega-se que Kundra recebeu uma quantia substancial de 285 bitcoins do mentor do esquema, Amit Bhardwaj, em relação a um projeto de mineração de Bitcoin baseado na Ucrânia.
Hoje, o valor desses Bitcoins ultrapassou Rs. 150 milhões de dólares, supostamente obtidos por meios questionáveis, aproveitando-se de investidores inocentes.
Apesar do acordo não ter sido concretizado, Kundra mantém a moeda digital para si. Esta reviravolta ocorre após uma série de investigações de DE, levando à apreensão de indivíduos como Simpy Bhardwaj, Nitin Gaur e Nikhil Mahajan. No entanto, figuras influentes como Ajay Bhardwaj e Mahendra Bhardwaj conseguiram escapar da captura até agora.
No passado, a Direcção de Execução (ED) confiscou propriedades avaliadas em cerca de Rs. 69 milhões como parte desta investigação de caso. Desde então, o processo judicial está em curso desde 2019, tendo sido apresentada uma nova reclamação complementar em Fevereiro de 2024, acrescentando complexidade à história em curso.
À medida que a investigação avança, a busca pelos malfeitores ocultos torna-se mais urgente, revelando a complexa rede de esquemas criptográficos fraudulentos e as suas consequências tangíveis no mundo real.
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2024-04-19 10:14